證券代碼：688118 證券簡稱：普元信息 公告編號：2023-034

普元信息技術股份有限公司

【資料圖】

關于2022年年度股東大會取消部分議案并增加臨時

提案的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、股東大會有關情況

1. 原股東大會的類型和屆次：

2022年年度股東大會

2. 原股東大會召開日期：2023年5月10日

3. 原股東大會股權登記日：

二、 取消和增加臨時提案的具體內容和原因

2023年4月19日，公司召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于變更公司注冊地址、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需2022年年度股東大會審議。具體內容詳見公司于2023年4月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技術股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》（以下簡稱“原股東大會通知”）。

2023年4月29日，公司召開第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于變更注冊地址、修訂<公司章程>（更新）并辦理工商變更登記的議案》，為保于2023年5月4日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技術股份有限公司關于變更公司注冊地址、修訂<公司章程>（更新）并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-033）。

為提高決策效率，持有公司23.87%股份的股東劉亞東先生于2023年4月29日以臨時提案的方式向公司股東大會召集人（董事會）書面提請將《關于變更注冊地址、修訂<公司章程>（更新）并辦理工商變更登記的議案》提交2022年年度股東大會審議，并相應取消原股東大會通知中的《關于變更公司注冊地址、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》，股東大會召集人（董事會）同意上述股東的提議，并將《關于變更注冊地址、修訂<公司章程>（更新）并辦理工商變更登記的議案》提交至公司2022年年度股東大會審議。

三、除了上述取消和增加臨時提案事項外，于2023年 4月20日公告的原股東大會通知其他事項不變。

四、取消并增加臨時提案后股東大會的有關情況。

1. 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年5月10日 14點 00分

召開地點：中國（上海）自由貿易試驗區碧波路456號4樓

2. 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年5月10日

至2023年5月10日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3. 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

4. 股東大會議案和投票股東類型

特此公告。

普元信息技術股份有限公司董事會

2023年5月4日

附件1：授權委托書

授權委托書

普元信息技術股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月10日召附件1：授權委托書

授權委托書

普元信息技術股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月10日召

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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