A股代碼：688428 A股簡(jiǎn)稱：諾誠(chéng)健華 公告編號(hào)：2023-013 港股代碼：09969 港股簡(jiǎn)稱：諾誠(chéng)健華-B

諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司

(資料圖片)

關(guān)于召開(kāi) 2023年股東周年大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月2日

? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2023年股東周年大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2023年6月2日 15點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：北京市昌平區(qū)中關(guān)村生命科學(xué)園生命園路8號(hào)院8號(hào)樓

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月2日

至2023年6月2日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公開(kāi)征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）其他獨(dú)立非執(zhí)行董事的委托，獨(dú)立非執(zhí)行董事胡蘭作為征集人，就公司擬于2023年6月2日召開(kāi)的公司股東周年大會(huì)審議的相關(guān)議案向公司全體 A股股東征集委托投票權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023年5月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述各議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年3月28日及2023年4月27日在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：17

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3.01、3.02、3.03、4、5、7、10、12、13、14、15、16

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：12、13、14、15

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：Sunny View Holdings Limited與Renbin Zhao（趙仁濱）家族，Sunland BioMed Ltd與Jisong Cui（崔霽松）家族

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司A股股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

為保證本次股東大會(huì)順利召開(kāi)，參會(huì)股東順利進(jìn)行會(huì)議登記并參會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的A股股東及委托代理人請(qǐng)?zhí)崆皽?zhǔn)備登記材料。

（一）A股股東登記資料

1、個(gè)人股東

個(gè)人股東擬親自出席會(huì)議的，應(yīng)提供本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡（如有）等持股證明；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)提供委托人股票賬戶卡（如有）、受托人有效身份證件、股東授權(quán)委托書原件以及委托人有效身份證件復(fù)印件。

2、法人股東

法人股東應(yīng)由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明原件和股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證件、能證明法人股東法定代表人資格的有效證明、法人股東的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件和股票賬戶卡（如有）等持股證明。

3、融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，除上述材料外，還應(yīng)提供融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件。

4、其他類型股東的登記資料參照以上進(jìn)行提供。

（二）A股股東登記方法

公司A股股東可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、信函、傳真或郵件方式登記，公司不接受電話方式的登記。

1、現(xiàn)場(chǎng)登記：2023年6月2日15:00前，地點(diǎn)為北京市昌平區(qū)中關(guān)村生命科學(xué)園生命園路8號(hào)院8號(hào)樓。

2、信函、傳真或郵件方式登記：須在 2023年6月1日（周四）17點(diǎn)前將上述登記資料通過(guò)信函、傳真或郵件方式送達(dá)公司境內(nèi)證券事務(wù)部（地址見(jiàn)“六、其他事項(xiàng)”），以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函、傳真或郵件請(qǐng)注明有效聯(lián)系方式。

六、 其他事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議的股東或委托代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）會(huì)議聯(lián)系方式

通訊地址：北京市昌平區(qū)中關(guān)村生命科學(xué)園生命園路8號(hào)院8號(hào)樓

郵政編號(hào)：102206

聯(lián)系電話：010-66609913

電子郵箱：IR@innocarepharma.com

聯(lián)系人：袁蓓

特此公告。

諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司董事會(huì)

2023年5月4日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月2日召附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月2日召

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

關(guān)鍵詞：