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一、 審議情況

【資料圖】

四川科志人防設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 5月 12日、2022年 5月 27日召開第三屆董事會第四次會議、2022年第三次臨時股東大會決議，分別審議通過《關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案》、《關于公司向不特定合格投資者公開發行股票募集資金投資項目及可行性方案的議案》；2022年 6月 20日召開第三屆董事會第六次會議審議通過《關于調整<關于公司申請股票向不特定合格投資者公開發行并在北京證券交易所上市的議案>》的議案，調整了公司公開發行股票并在北交所上市（以下簡稱“本次發行上市”）的具體方案。

根據市場和公司實際情況，公司擬對申請公開發行股票并在北交所上市方案的相關內容進行調整。調整方案經公司第三屆董事會第十次會議審議通過，根據公司 2022年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司申請股票公開發行并在北京證券交易所上市相關事宜的議案》，股東大會授權董事會對《關于公司申請股票向不特定合格投資者公開發行并在北京證券交易所上市的議案》進行調整；據此，本次經董事會審議通過后調整的上市發行方案無需提交公司股東大會審議。

二、 調整方案

（一）《關于公司申請股票向不特定合格投資者公開發行并在北京證券交易所上市的議案》調整前：

序號	項目名稱	項目投資總額（萬元）	擬投入募集資金（萬元）
1	智能生產基地建設項目	36,065.98	36,065.98
2	研發中心建設項目	4,276.65	4,276.65
3	補充流動資金	10,000.00	10,000.00
合計	50,342.63	50,342.63

本次募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際需要，暫以自籌方式先行投入資金，待本次發行股票募集資金到位后再予以置換預先投入的自有資金。本次募集資金未達到項目投資實際需求資金時，資金缺口將由公司自籌解決，或由董事會根據公司經營發展需要的迫切性，在上述項目中決定優先實施的項目。若實際募集資金投入項目后尚有剩余，剩余部分將用于主營業務或者根據中國證監會、北京證券交易所等相關規定的要求執行。

調整后

（三）本次發行股票數量：公司擬以現有 9,621萬股股票為基數，向不特定合格投資者公開發行股票不超過 3,150萬股普通股股票（含本數，不含超額配售選擇權），本次發行后公眾股東持股占發行后股本總額不低于 25%。

……

序號	項目名稱	項目投資總額（萬元）	擬投入募集資金（萬元）
1	智能生產基地建設項目	36,065.98	36,065.98
合計	36,065.98	36,065.98

本次募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際需要，暫以自籌方式先行投入資金，待本次發行股票募集資金到位后再予以置換預先投入的自有資金。

本次募集資金未達到項目投資實際需求資金時，資金缺口將由公司自籌解決。若實際募集資金投入項目后尚有剩余，剩余部分將用于主營業務或者根據中國證監會、北京證券交易所等相關規定的要求執行。

除上述調整事項外，本次發行具體方案的其他內容保持不變。

特此公告。

四川科志人防設備股份有限公司

董事會

2022年 12月 29日

關鍵詞： 募集資金 證券交易所 合格投資者