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江西中德生物工程股份有限公司
第三屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年12月29日
2.會議召開地點：無錫公司會議室
3.會議召開方式：現場及通訊相結合
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年12月26日以通訊方式發出 5.會議主持人：李林
6.會議列席人員：無
7.召開情況合法合規性說明：
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、法規的相關規定，會議的召集、召開合法有效。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 6人，出席和授權出席董事 6人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》 1.議案內容：
公司決定續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司 2022年度審計機構，聘期一年。具體內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《江西中德生物工程股份有限公司擬續聘會計師事務所公告》（2022-047）。
2.議案表決結果：同意 6票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，不需要回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于提名張鋒先生擔任公司董事的議案》
1.議案內容：
原公司董事陳茜女士達到法定退休年齡，于2022年12月28日提出辭去董事職務的申請，為符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，現提名張鋒先生為第三屆董事會董事，任職期限自 2022 年第三次臨時股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
2.議案表決結果：同意 6票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，不需要回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于任命張鋒先生為公司財務總監的議案》
1.議案內容：
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，任命張鋒先生為公司財務總監，任職期限與本屆董事會任期相同，自本次董事會通過之日起生效。陳茜女士為公司原財務總監，自2012年6月至2022年12月一直擔任公司財務總監。
張鋒先生不屬于失信聯合懲戒對象，任職資格符合相關法律法規的規定。詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露的《江西中德生物工程股份有限公司董事、高級管理人員任命公告》（公告編號：2022-048） 2.議案表決結果：同意 6票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，不需要回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于審核公司第三季度財務報告數據的議案》
1.議案內容：
該報告內容披露于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺
（www.neeq.com.cn）的《關于2022年第三季度財務報表》（公告編號為：2022-049）
2.議案表決結果：同意 6票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，不需要回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關于提請召開 2023年第一次臨時股東大會的議案》 1.議案內容：
提議召開公司2023年第一次臨時股東大會。
該報告內容披露于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺
（www.neeq.com.cn）的《關于2022年第三季度財務報表》（公告編號為：2022-050）
2.議案表決結果：同意 6票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，不需要回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
江西中德生物工程股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議
江西中德生物工程股份有限公司
董事會
2022年 12月 29日
