原標題:運盛醫療:運盛醫療：第十屆董事會第六次會議決議公告
證券代碼：600767 證券簡稱：運盛醫療 公告編號：2022-011號 運盛（成都）醫療科技股份有限公司
第十屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、董事會會議召開情況
運盛（成都）醫療科技股份有限公司（以下簡稱“運盛醫療”或“公司”）第十屆董事會第六次會議于 2022年 4月 26日（星期二）以現場結合通訊方式召開。會議通知已于 2022年 4月 16日以電話和電子郵件等方式送達全體董事，本次會議應到董事 7人，實際參會董事 7人，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
出席會議的董事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：
（一）審議通過《2021年年度報告及摘要》
根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2號—年度報告的內容與格式（2021年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則（2022 年1月修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第 2號—財務類退市指標：營業收入扣除》等規則的規定，結合上海證券交易所下達的《關于做好上市公司 2021年年度報告披露工作的通知》，公司根據實際情況編制了 2021年年度報告及摘要，由北京興昌華會計師事務所（普通合伙）為本公司出具了保留意見的審計報告，并出具了公司 2021年度營業收入扣除情況說明專項核查報告。
詳見同日在指定媒體披露的《運盛醫療 2021年年度報告》及摘要。
表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
（二）審議通過《關于公司財務審計報告出具保留意見涉及事項的專項說明》
詳見同日在指定媒體披露的《運盛醫療董事會關于保留意見審計報告涉及事項的專項說明》。
公司獨立董事對此發表了相關獨立意見。
表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。
（三）審議通過《2021年度董事會工作報告》
詳見同日在指定媒體披露的《運盛醫療 2021年度董事會工作報告》。
表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
（四）審議通過《2021年度總經理工作報告》
表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。
（五）審議通過《2021年度獨立董事述職報告》
詳見同日在指定媒體披露的《運盛醫療 2021年度獨立董事述職報告》。
表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
（六）審議通過《2021年度董事會審計委員會履職情況報告》
詳見同日在指定媒體披露的《運盛醫療 2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。
表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。
（七）審議通過《2021年度財務決算報告》
表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
（八）審議通過《2021年度利潤分配預案》
根據北京興昌華會計師會計師事務所（普通合伙）對公司 2021年度財務報告出具的審計結果，公司 2021年實現歸屬于母公司的凈利潤為 1,358.64萬元，2021年年初合并報表的未分配利潤為-12,811.46萬元，本年度可供分配的利潤為-11,452.82萬元；母公司 2021年實現凈利潤-213.59萬元，2021年年初未分配利潤為-36,520.57萬元，母公司本年度可供分配利潤為-36,734.16萬元，不具備利潤分配條件。2021年度擬不進行利潤分配也不進行資本公積金轉增股本。
公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
詳見同日在指定媒體披露的《運盛醫療關于 2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-013號）。
表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
（九）審議通過《2021年度內部控制評價報告》
公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
詳見同日在指定媒體披露的《運盛醫療 2021年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。
（十）審議通過《關于確認高級管理人員 2021年度績效薪酬及制定 2022年度薪酬方案的議案》
關聯董事申西杰、侯彩文回避表決。
公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意 5票，回避 2票，反對 0票，棄權 0票。
（十一）審議通過《關于 2022年度董事薪酬方案的議案》
所有董事回避表決，本議案直接提交公司 2021年年度股東大會審議。
公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
表決結果：回避 7票，反對 0票，棄權 0票。
（十二）審議通過《關于 2022年度日常關聯交易預計的議案》
公司獨立董事對此發表了同意的事前認可意見及獨立意見。
詳見同日在指定媒體披露的《運盛醫療關于 2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-014號）。
表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
（十三）審議通過《關于 2022年度融資總額預計的議案》
2022年度，公司及控股子公司擬向金融機構申請不超過 3,500萬元的融資額度，主要用于補充公司及控股子公司的經營流動資金。實際融資發生時，由公司及相關子公司與銀行等金融機構在以上額度內共同協商確定，相關融資事項以正式簽署的文件為準。
董事會提請股東大會授權董事會并同意董事會授權公司經營層在股東大會批準的額度內具體辦理融資申請、貸款合同簽署等融資相關具體事宜，授權期限自審議本議案的股東大會審議通過之日起至下一年度相關議案通過股東大會審議之日止。
表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
（十四）審議通過《關于 2022年度對外擔保額度預計的議案》
公司獨立董事對此發表了同意的事前認可意見及獨立意見。
詳見同日在指定媒體披露的《運盛醫療關于 2022年度對外擔保額度預計的公告》（公告編號：2022-015號）。
表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
（十五）審議通過《關于會計估計變更的議案》
公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
詳見同日在指定媒體披露的《運盛醫療關于會計估計變更的公告》（公告編號：2022-016號）。
表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。
（十六）審議通過《關于召開 2021年年度股東大會的議案》
詳見同日在指定媒體披露的《運盛醫療關于召開 2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-017號）。
表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。
三、備查文件
1、第十屆董事會第六次會議決議；
2、獨立董事關于第十屆董事會第六次會議相關事項的事前認可意見； 3、獨立董事關于公司 2021年度對外擔保的專項說明及獨立意見；
4、獨立董事關于第十屆董事會第六次會議相關事項獨立意見；
5、董事會關于保留意見審計報告涉及事項的專項說明。
特此公告。
運盛（成都）醫療科技股份有限公司董事會
2022年 4月 27日
