原標題:津膜科技:監事會決議公告
證券代碼：300334 證券簡稱：津膜科技 公告編碼：2022-027 天津膜天膜科技股份有限公司
第四屆監事會第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“津膜科技”）第四屆有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
監事會第二次會議通知于2022年4月15日向各位監事以書面方式送達。
2、本次監事會于 2022年 4月 25日以現場與通訊結合方式召開。現場會議地點：天津市經濟技術開發區第十一大街60號公司會議室。
3、本次監事會會議應到監事 3名，實到監事 3名（其中：以通訊表決方式出席會議 1名）。監事陳豪以通訊方式參加會議并表決。
4、會議由監事畢然女士主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、公司《監事會議事規則》的規定。
一、 監事會會議審議情況
1、審議通過《關于﹤2021年度監事會工作報告﹥的議案》
經與會監事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn上的《2021年度監事會工作報告》。
2、審議通過《關于﹤2021年度財務決算報告﹥的議案》
2021年度，公司實現營業收入 47,333.62萬元，同比降低 5.81%；實現利潤總額 3,200.28萬元,同比增長 138.64%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 2,829.57萬元，同比增長132.35%。
經與會監事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn上的《2021年度財務決算報告》。
3、審議通過《關于﹤2021年年度報告全文﹥及﹤2021年年度報告摘要﹥的議案》
全體監事認為董事會編制和審核公司 2021年年度報告及摘要的程序符合法律、法規和中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整的反映了公司 2021年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
經與會監事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn上的《2021年年度報告全文》（公告編號：2022-032）及《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-033）。
4、審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》
經致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》，2021年實現歸屬于公司股東的凈利潤 2,829.57萬元，其中：母公司實現的凈利潤為 5,872.14萬元，加上年結轉未分配利潤-67,723.91萬元，實際可供股東分配的利潤為-61,851.77萬元。
根據《公司法》、《上市公司監管指引第 3號——上市公司現金分紅（2022年修訂）》及《公司章程》等相關規定，鑒于公司 2021年末累計未分配利潤為負，并綜合考慮公司實際經營情況，為保障公司正常經營生產的資金需求和未來發展戰略的順利實施，公司2021年度利潤分配預案為：不分紅、不轉增、不送股。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn上的《關于 2021年度擬不進行利潤分配的專項說明公告》（公告編號：2022-034）。
5、審議通過《關于﹤2021年度內部控制評價報告﹥的議案》
監事會經認真審核，認為公司結合自身經營特點，建立了較為完善的法人治理結構和內部控制體系，內部控制制度能夠得到有效的貫徹執行，可以滿足現階段公司經營管理和業務發展的需要，保證各項業務活動的有效進行，防止并及時發現和糾正錯誤及舞弊行為，并能夠較好地保證公司會計資料的真實性、合法性、完整性，確保公司所屬財產物質的安全、完整。
經與會監事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《2021年度內部控制評價報告》。
6、審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》
致同會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任本公司審計機構期間，能夠嚴格按照國家相關法律法規的規定，遵守職業道德規范，恪守獨立、客觀、公正的原則開展工作。為維持審計工作的連續性、高效性，公司續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。
經與會監事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn上的《關于續聘 2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-035）。
7、審議通過《關于<控股股東及其他關聯方占用資金、當期對外擔保情況的專項說明>的議案》
經與會監事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn上的《關于天津膜天膜科技股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來的專項說明》。
8、審議通過《關于<2022年第一季度報告全文>的議案》
監事會經認真審核，認為《2022年第一季度報告全文》內容真實、準確、完整地反映了公司 2022年第一季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
經與會監事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn上的《2022年第一季度報告全文》（公告編號：2022-038）。
9、審議通過《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》 截至2021年12月31日， 公司經審計的未分配利潤（即未彌補虧損）為 -63,652.86萬元、實收股本 30,206.54萬元，公司未彌補虧損金額超過實收股本總額三分之一。
經與會監事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn上的《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告》（公告編號：2022-036）。
二、備查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四屆監事會第二次會議決議》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司監事會
2022年4月26日
