原標(biāo)題:津膜科技:關(guān)于召開2021年股東大會(huì)通知的公告
證券代碼：300334 證券簡(jiǎn)稱：津膜科技 公告編碼：2022-031
天津膜天膜科技股份有限公司
關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)天津膜天膜科技股份有天津天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，決定于2022年5月17日（星期二）下午13:30在天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第十一大街60號(hào)公司會(huì)議室召開2021年股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一．本次股東大會(huì)召開的基本情況
1.股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)
2．會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3.會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年年度股東大會(huì)的議案》，公司決定于2022年5月17日召開本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4.會(huì)議召開的日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年5月17日（星期二）下午13:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年5月17日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年5月17日9:15至2022年5月17日15:00期間的任意時(shí)間。
5．會(huì)議召開方式：本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股東只能選擇其中一種方式。
6.股權(quán)登記日：2022年5月11日（星期三）
7.會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至2021年5月11日（星期三）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。
8．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第十一大街60號(hào)公司會(huì)議室。
二．會(huì)議審議事項(xiàng)
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所 | √ |
| 有提案 | ||
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關(guān)于<2021年度董事會(huì)報(bào)告>的議案》 | √ |
| 2.00 | 《關(guān)于﹤2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告﹥的議案》 | √ |
| 3.00 | 《關(guān)于<2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》 | √ |
| 4.00 | 《關(guān)于<2021年年度報(bào)告全文>及<2021年年度報(bào)告摘要>的議案》 | √ |
| 5.00 | 《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 | √ |
| 6.00 | 《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | √ |
| 7.00 | 《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度最高融資額度的議案》 | √ |
| 8.00 | 《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》 | √ |
| 9.00 | 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 | √ |
| 10.00 | 《關(guān)于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》 | √ |
| 11.00 | 《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | √ |
第5項(xiàng)議案、第6項(xiàng)議案、第11項(xiàng)議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股 東以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將于股東大會(huì)決議公告時(shí)同時(shí)公開披露。
公司獨(dú)立董事郭有智、李淸、王春青將在本次年度大會(huì)上進(jìn)行述職。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記時(shí)間：2022年5月12日，上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
2、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第十一大街60號(hào)公司證券部 3、登記方式：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件一）、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)； （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。傳真請(qǐng)?jiān)?022年5月12日17:00前送達(dá)公司證券部。來信請(qǐng)寄，公司天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第十一大街60號(hào)，證券部收，郵編：300457（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。并請(qǐng)通過電話方式對(duì)所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)，但不接受電話登記。
（4）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。
（5）股東大會(huì)聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：（022）66230126
聯(lián)系傳真：（022）66230122
聯(lián)系地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第十一大街60號(hào)
郵政編碼：300457
郵箱: ir@motimo.com.cn
聯(lián)系人：展樹華
（6）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東的所有費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)除現(xiàn)場(chǎng)投票外，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。
六、備查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》。
2、《天津膜天膜科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》 特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事會(huì)
2022年4月26日
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件二： 《授權(quán)委托書》
附件三：《參會(huì)股東登記表》
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：350334
2、投票簡(jiǎn)稱：津膜投票
3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
（1）對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
| 投給候選人的選舉票數(shù) | 填報(bào) |
| 對(duì)候選人 A投 X1票 | X1票 |
| 對(duì)候選人 A投 X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合計(jì) | 不超過該股東擁有的選舉票數(shù) |
股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2022年5月17日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年5月17日（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開當(dāng)日），9:15—15:00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“本所數(shù)字證書”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授 權(quán) 委 托 書
本人/本單位作為天津膜天膜科技股份有限公司的股東，茲委托
附件二：
授 權(quán) 委 托 書
本人/本單位作為天津膜天膜科技股份有限公司的股東，茲委托
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 《關(guān)于<2021年度董事會(huì)報(bào)告>的議案》 | √ | |||
| 2.00 | 《關(guān)于﹤2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告﹥的議案》 | √ | |||
| 3.00 | 《關(guān)于<2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》 | √ | |||
| 4.00 | 《關(guān)于<2021年年度報(bào)告全文>及<2021年年度報(bào)告摘要>的議案》 | √ | |||
| 5.00 | 《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 | √ | |||
| 6.00 | 《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | √ | |||
| 7.00 | 《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度最高融資額度的議案》 | √ | |||
| 8.00 | 《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》 | √ | |||
| 9.00 | 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 | √ | |||
| 10.00 | 《關(guān)于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》 | √ | |||
| 11.00 | 《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | √ |
委托人簽名：
委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)或身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持有股數(shù)： 持股性質(zhì)：
受托人名稱或姓名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
注：
1.對(duì)同一審議事項(xiàng)，委托人對(duì)受托人不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自已的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
2. 對(duì)于累積投票提案，股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)。
4. 法人股東法定代表人簽字并加蓋法人公章
附件三：
天津膜天膜科技股份有限公司
2021年股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
| 姓名或名稱： | 身份證號(hào)： |
| 股東賬號(hào)： | 持股數(shù)量： |
| 聯(lián)系電話： | 電子信箱： |
| 聯(lián)系地址： | 郵編： |
| 是否本人參會(huì)： | 備注： |
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 法定代表人 交易系統(tǒng)
