中基健康產業股份有限公司獨立董事

(資料圖片)

關于第九屆董事會第三十四次臨時會議相關事項的獨立意見

根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關規定，我們作為中基健康產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事對公司第九屆董事會第三十四次臨時會議討論的相關事項進行了審議，并對有關事項發表以下獨立意見： 一、《關于增補公司董事的議案》的獨立意見；

公司原董事王長江先生，因工作原因，已辭去公司董事、總經理職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。根根據有關法律、法規及《公司章程》規定，新疆生產建設兵團第六師國有資產經營有限責任公司（持股數量 124,769,223股，持股比例 16.1768%），根據公司變更董事的安排，經公司董事會提名委員會審核，推薦毛文波先生作為公司第九屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日至第九屆董事會屆滿之日。

經審閱公司董事會選舉的相關材料、第九屆董事會董事候選人的個人履歷等相關資料，我們一致認為：

1、在召開董事會審議該事項前，已獲得全體獨立董事的事前認可； 2、公司第九屆董事會董事候選人的提名已征得被提名人本人同意；我們也充分了解了被提名人的教育背景、職業經歷和專業素養等情況，被提名人具備相應的任職能力和條件； 3、提名程序和被提名人的任職資格符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，未發現董事候選人有《公司法》規定的不得擔任董事的情形，所有董事候選人不是失信被執行人，也不存在被中國證監會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，均未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合擔任公司董事的資格；

因此，我們同意將上述董事候選人提交公司股東大會進行選舉。

二、《關于聘任公司總經理的議案》的獨立意見；

公司原董事、總經理王長江先生，因工作原因，已辭去公司董事、總經理職務，辭職后不再擔任公司任何職務。根據有關法律、法規及《公司章程》規定，董事長劉洪先生提名毛文波先生為公司總經理。任期自董事會審議通過之日至第九屆董事會屆滿之日。

經查閱本次會議擬聘任的公司總經理的個人履歷，我們認為毛文波先生教育背景、專業知識及工作經歷均能夠勝任所聘崗位的職責要求，且未發現其有《公司法》第 146條規定的情況，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》、《公司章程》規定的高級管理人員任職資格和任職條件。

本次董事會聘任毛文波先生為公司總經理的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

綜上，我們同意關于公司聘任公司總經理的議案。

三、《關于<中基健康產業股份有限公司 2023年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》的獨立意見；

公司根據《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《國有控股上市公司（境內）實施股權激勵試行辦法》《關于規范國有控股上市公司實施股權激勵制度有關問題的通知》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，制定了《中基健康產業股份有限公司 2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，擬授予限制性股票數量 4100萬股，約占激勵計劃草案公告時公司股本總額 77,128.36萬股的 5.32%。其中首次授予 3280萬股，占激勵計劃草案公告時公司股本總額的 4.25%，約占本激勵計劃擬授予限制性股票總數的 80%；預留 820萬股，占激勵計劃草案公告時公司股本總額的 1.06%，約占本激勵計劃擬授予限制性股票總數的 20%。

綜上，我們同意公司實施本次激勵計劃，并同意將本激勵計劃有關議案提交公司股東大會審議。

四、《關于<中基健康產業股份有限公司 2023年限制性股票激勵計劃業績考核辦法>的議案》的獨立意見；

公司本次股權激勵計劃考核指標分為兩個層面，分別為公司層面業績考核、和個人層面績效考核。在公司層面業績考核指標方面，公司綜合考慮歷史業績、未來戰略規劃以及行業特點，為實現公司未來高質量和穩健發展與激勵效果相統一的目標，選取凈資產收益率作為考核指標，其作為公司核心財務指標，能夠衡量企業經營狀況和盈利能力，也是反映企業成長性的有效性指標。

具體數值的確定綜合考慮了宏觀經濟環境、行業發展狀況、市場競爭情況以及公司未來的發展規劃等相關因素，兼顧實現可能性和對公司員工的激勵效果，指標設定合理、科學。除公司層面的業績考核外，公司對個人還設置了嚴密的績效考核體系，能夠對激勵對象的工作績效作出較為準條件。

綜上，公司本激勵計劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，考核指標設定具有良好的科學性和合理性，同時對激勵對象具有約束效果，能夠達到本激勵計劃的考核目的。因此，我們一致同意本次激勵計劃實施考核管理辦法的內容，并同意提交公司股東大會審議。

五、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2023年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》的獨立意見。

為了具體實施公司 2023年限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃的有關事項。經過審查我們認為：公司董事會提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃的有關事項，有利于公司高效實施限制性股票激勵計劃。符合公司正常經營發展的需要，未損害公司和全體股東的利益。同意《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2023年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》提交股東大會審議。

獨立董事：謝竹云 龔婕寧 沈小軍

2023年9月27日

關鍵詞：