昆明理工恒達科技股份有限公司（以下簡稱“公司）于2023年

(資料圖片僅供參考)

9月26日召開第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第十一次

會議，審議通過了《關于調整部分募集資金投資項目建設內容和投資額的議案》，同意公司根據業務發展需要和募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）實際情況，調整部分募投項目建設內容和投資額，本次調整無需提交公司股東大會審議。現將具體事項公告如下：

一、募集資金及募投項目基本情況

根據公司2022年第二次臨時股東大會決議、公司章程以及中國

證券監督管理委員會《關于同意昆明理工恒達科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票注冊的批復（證監許可[2022]1785號），該公司向不特定合格投資者公開發行人民幣普通股股票2,616.67萬

股，每股面值1.00元，發行價格為5.80元/股，募集資金總額為人

民幣151,766,860.00元，扣除各項發行費用人民幣17,967,895.91

元，實際募集資金凈額為人民幣133,798,964.09元，募集資金已于

2022年8月25日到位，經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

審驗并出具報告號為“XYZH/2022KMAA10698”的《驗資報告》。根據《昆明理工恒達科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股

票并在北京證券交易所上市發行公告》公布的超額配售選擇權機制，該公司按2022年向不特定合格投資者公開發行人民幣普通股股票的

發行價格5.80元/股向網上投資者超額配售392.50萬股，募集資金

總額為人民幣22,765,000.00元，扣除各項發行費用人民幣

2,276,892.50元，實際募集資金凈額為人民幣20,488,107.50元，

募集資金已于2022年10月11日到位，經信永中和會計師事務所（特

殊普通合伙）審驗并出具報告號為“XYZH/2022KMAA1B0003”的《驗

資報告》。公司2022年向不特定合格投資者公開發行股票共計發行

人民幣普通股股票3,009.17萬股，募集資金總額為17,453.19萬元，

發行費合計2,024.48萬元，募集資金凈額為15,428.71萬元。

根據公司《向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易

所上市招股說明書》、公司第三屆董事會第三十二次會議審議通過的《關于公司向不特定合格投資者公開發行股票募集資金投資項目及

其可行性的議案》（公告編號：2021-163）及公司第三屆董事會第三十八次會議審議通過的《關于調整公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市發行底價的議案》（公告編號：2022-035），公司向不特定合格投資者公開發行股票募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：

序號	項目名稱	項目總投資金額（萬元）	擬投入募集資金金額（萬元）
1	年產60萬片高性能鋁合金陰極產業化	20,790.42	6,829.00
及新材料研究院建設項目
2	柵欄型鋁基鉛合金復合惰性陽極板生產線自動化升級改造實現年產20萬片產能項目	10,340.49	7,347.69
3	補充流動資金	1,000.00	1,000.00
合計	32,130.91	15,176.69

截至目前，公司正在按計劃投入募投項目的建設。

二、本次擬調整部分募投項目建設內容和投資額的具體情況

1.本次調整部分募投項目建設內容和投資額的原因

公司向不特定合格投資者公開發行募投項目投資規劃時間較早，

公司根據自身戰略安排和經營計劃以及本次募集資金的實際到位情

況，本著合理、科學、審慎利用募集資金的原則，出于對募集資金投資項目實施效率以及效益的考慮，擬對募投項目建設內容和投資額進行相應的調整，以避免因大規模固定資產投資對現金流以及資金回報周期的影響，提高募集資金的使用效率，提升公司整體盈利能力。

2.本次調整部分募投項目建設內容和投資額的具體情況

本次擬對年產60萬片高性能鋁合金陰極產業化及新材料研究院

建設項目的子項目“年產60萬片高性能鋁合金陰極產業化項目”（以下簡稱“子項目”）的總投資額進行調整，不涉及“柵欄型鋁基鉛合金復合惰性陽極板生產線自動化升級改造實現年產20萬片產能項目”及“補充流動資金”的調整。

公司現有鋁陰極生產線的產能為5萬片/年，2023年上半年，公

司鋁陰極的產量就已達到4萬片，產能不能滿足生產需要。為提升公

司鋁陰極板的產能，保證訂單如期交付，公司需加快60萬片鋁陰極

項目的投產運營。受到相關生產設備定制化程度較高的影響，上述設備的交付期出現較長時間的延誤。考慮到公司可以通過外采導電梁的形式替代通過上述設備生產導電梁，且外采的形式供貨周期短，不積壓資金，對公司的成本影響較小。經與供應商友好協商，公司決定取消采購相關設備，縮減設備購置費2,726.31萬元及相應的安裝工程

費613.83萬元的投資，并通過外采的形式滿足導電梁的需求。同時

根據該子項目實際發生的其他費用對其他費用投資調減1,600萬元。

經前述調整后該子項目總投資金額變更為11,138.65萬元，公司擬相

應調減該子項目自有資金投資額部分，募集資金投入額不變。調整完成后，年產60萬片高性能鋁合金陰極產業化項目的投資估算具體如

下：

單位：萬元

項目或費用名稱	調整前投資估算	調整金額
建筑工程費	5,283.62	-
設備購置費	4,351.54	-2,726.31
安裝工程費	979.75	-613.83
工程預備費	1,496.99	-
其他費用	1,860.05	-1,600.00
鋪底流動資金	2,106.84	-
16,078.79	-4,940.14

注：上述調整不涉及研究院的投資額的調整。

本次調整后，募投項目投入具體安排如下：

序號	項目名稱	項目總投資金額（萬元）	擬投入募集資金金額（萬元）
1	年產60萬片高性能鋁合金陰極產業化及新材料研究院建設項目	15,850.28	6,829.00
2	柵欄型鋁基鉛合金復合惰性陽極板生產線自動化升級改造實現年產20萬片產能項目	10,340.49	7,347.69
3	補充流動資金	1,000.00	1,000.00
合計	27,190.77	15,176.69

三、本次調整部分募集資金投資項目建設內容和投資額對公司的

影響

公司本次調整部分募投項目建設內容和投資額，是根據業務發展

需要和募投項目實際情況所作出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。本次調整部分募投項目建設內容和投資額，符合公司發展戰略和全體股東的利益，有利于公司優化資源配置，符合募集資金使用的有關規定。公司將繼續嚴格按照關于募集資金使用的相關法律法規要求，加強募集資金使用的監督，確保募集資金合法、有效和安全的使用。

四、保薦機構的意見

經核查，保薦機構認為：公司本次調整部分募集資金投資項目建

設內容和投資額，是根據業務發展和募投項目實際情況進行的合理調整。本次調整未改變項目的實施主體和實施地點，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。公司董事會、監事會對本次調整事項的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。保薦機構對公司本次調整事項無異議。

五、備查文件

1.《昆明理工恒達科技股份有限公司第四屆董事會第十二次會

議決議》；

2.《昆明理工恒達科技股份有限公司第四屆監事會第十一次會

議決議》；

3.《西南證券股份有限公司關于昆明理工恒達科技股份有限公

司調整部分募集資金投資項目建設內容和投資額的核查意見》。

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