股票代碼：600116 股票簡(jiǎn)稱：三峽水利 編號(hào)：臨2023-047號(hào) 重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司

第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

(相關(guān)資料圖)

重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2023年9月21日發(fā)出。2023年9月27日，會(huì)議以通訊方式召開，應(yīng)到董事13人，親自出席會(huì)議董事13人。公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)謝俊主持，對(duì)會(huì)議通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了審議。經(jīng)過(guò)充分討論，以記名投票表決的方式，決議如下：

一、《關(guān)于制定公司<股份回購(gòu)管理制度>的議案》；

為建立健全規(guī)范有效的公司回購(gòu)管理體系，規(guī)范公司股份回購(gòu)行為，提升公司股份回購(gòu)管理水平，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，會(huì)議決定制定《股份回購(gòu)管理制度》。

表決結(jié)果：同意13票，回避0票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份的議案》。

基于對(duì)公司持續(xù)發(fā)展前景的堅(jiān)定信心和對(duì)自身價(jià)值的認(rèn)可，為維護(hù)公司和公司股東的利益，同時(shí)建立和完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)公司“打造以配售電為基礎(chǔ)的一流綜合能源上市公司”戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，會(huì)議同意公司以自有資金通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)資金總額為不低于人民幣1億元（含）且不超過(guò)人民幣2億元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)10.00元/股（未超過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)股份回購(gòu)決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%），回購(gòu)股份用于未來(lái)員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，回購(gòu)期限自董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)方案之日起不超過(guò)12個(gè)月。同時(shí)，授權(quán)總經(jīng)理辦公會(huì)按照《回購(gòu)方案》全權(quán)辦理本次回購(gòu)股份的相關(guān)事項(xiàng)。具體方案詳見公司于2023年9月27日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份方案的公告》（臨2023-049號(hào)）。

表決結(jié)果：同意13票，回避0票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事按照《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，對(duì)第二項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年九月二十七日

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