原標(biāo)題:安居樂:關(guān)于召開2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

證券代碼：839406 證券簡(jiǎn)稱：安居樂 主辦券商：光大證券

(相關(guān)資料圖)

上海安居樂環(huán)保科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)會(huì)議召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開方式

本次會(huì)議召開方式為：

√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

會(huì)議召開方式為現(xiàn)場(chǎng)投票。

（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年8月5日14:00。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

公司一樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

議案內(nèi)容詳見全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的公司《上海安居樂環(huán)保科技股份有限公司關(guān)于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號(hào)：2022-082）

（二）審議《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)董事的議案》

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，補(bǔ)選劉守東、薛松毅為上海安居樂環(huán)保科技股份有限公司第三屆董事會(huì)董事，任職期間與第三屆董事會(huì)任期一致。

（三）審議《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，補(bǔ)選吳康玥為上海安居樂環(huán)保科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任職期間與第三屆監(jiān)事會(huì)任期一致。

上述議案存在特別決議議案，議案序號(hào)為（一）；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

出席會(huì)議的股東應(yīng)持以下文件辦理登記：自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。辦理登記手續(xù)，可用信函或者傳真方式進(jìn)行登記，但不接受電話登記。

（二）登記時(shí)間：2022年8月5日，上午9:00-11:00

（三）登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：張芳，86-21-68682712

（二）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理

五、備查文件目錄

1、《上海安居樂環(huán)保科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》 2、《上海安居樂環(huán)保科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》

上海安居樂環(huán)保科技股份有限公司董事會(huì)

2022年 7月 20日

關(guān)鍵詞： 環(huán)保科技 會(huì)議召開 股份有限公司