原標(biāo)題:科思科技:2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：688788 證券簡(jiǎn)稱：科思科技 公告編號(hào)：2022-029 深圳市科思科技股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年7月20日

（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)朗山路7號(hào)中航工業(yè)南航大廈5樓會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)劉建德先生主持，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事5人，現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席5人；

2、 公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場(chǎng)出席3人；

3、 公司董事會(huì)秘書莊麗華出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

（一） 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

2、 議案名稱：《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

3、 議案名稱：《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

4、 議案名稱：《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

5、 議案名稱：《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

6、 議案名稱：《關(guān)于終止2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

（二） 累積投票議案表決情況

1、 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

2、 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

（三） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

（四） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、議案1、議案2、議案3、議案4、議案6為特別決議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)有表權(quán)的股東（或委托代理人）所持有表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。

2、本次股東大會(huì)采用累積投票制選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事和非職工代表監(jiān)事。

3、議案5、議案6、議案7、議案8均對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

4、 本次股東大會(huì)無(wú)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案。

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中倫（南京）律師事務(wù)所 律師：肖志強(qiáng)、蘇常青

2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。本次臨時(shí)股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會(huì)

2022年7月21日

? 報(bào)備文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； （二）經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書；

關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 股東大會(huì) 臨時(shí)股東大會(huì)