原標(biāo)題:東方國信:獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見

北京東方國信科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于

公司第五屆董事會第八次會議相關(guān)事項(xiàng)的

獨(dú)立意見

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、北京東方國信科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們參加了公司 2022年 4月 21日召開的第五屆董事會第八次會議，認(rèn)真審議了本次會議的所有議案，并就有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見： 一、關(guān)于公司 2021年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見

經(jīng)核查，2021年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方不存在違規(guī)占用上市公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計至2021年12月31日的關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情況。

報告期末，公司已向參股公司北京千禾頤養(yǎng)家苑養(yǎng)老服務(wù)有限責(zé)任公司辦理銀行借款提供擔(dān)保，同時其他股東為本公司提供反擔(dān)保；公司為參股企業(yè)寧波梅山保稅港區(qū)德昂投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“寧波德昂”）辦理銀行貸款提供擔(dān)保，為參股孫公司北京貳零四玖云計算數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“貳零四玖云計算”）申請融資租賃業(yè)務(wù)及銀行貸款提供擔(dān)保；為參股孫公司北京海湖云計算數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“海湖云計算”）、北京建僑長恒投資顧問有限公司（以下簡稱“建僑長恒”）、北京德昂互通互聯(lián)網(wǎng)有限公司（以下簡稱“德昂互通”）申請融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，就上述寧波德昂、貳零四玖云計算、海湖云計算、建僑長恒、德昂互通融資，持有寧波德昂80%股權(quán)的其他合伙人將其持有北京順誠、德昂世紀(jì)的股權(quán)按相應(yīng)比例為本公司提供反擔(dān)保并辦理完成股權(quán)質(zhì)押登記。以上擔(dān)保事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)方擔(dān)保，已履行了必要的審批程序，不存在違規(guī)對外擔(dān)保事項(xiàng)。同時，公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險，嚴(yán)格有效執(zhí)行《對外擔(dān)保管理制度》及《關(guān)聯(lián)交易決策制度》。

二、關(guān)于 2021年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見

經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤為30,196.29萬元, 母公司凈利潤為13,016.33萬元。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按照母公司2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤的10%計提法定盈余公積金1,301.63萬元。截至2021年12月31日，母公司剩余可供股東分配利潤為171,838.98萬元。

根據(jù)《公司章程》中利潤分配相關(guān)政策規(guī)定，鑒于公司目前正處于發(fā)展期，資金需求大，2021年度利潤分配方案是基于公司目前經(jīng)營環(huán)境及未來發(fā)展戰(zhàn)略的需要，從公司長遠(yuǎn)利益出發(fā)，有利于維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。公司擬定2021年年度利潤分配預(yù)案為：2021年度擬不進(jìn)行利潤分配，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司 2021年度利潤分配預(yù)案符合公司當(dāng)前的發(fā)展?fàn)顩r，該方案符合《公司章程》中現(xiàn)金分紅政策，具備合法性、合規(guī)性、合理性，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，2021年度未進(jìn)行現(xiàn)金分紅是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展和經(jīng)營現(xiàn)狀的考慮，從公司發(fā)展的長遠(yuǎn)利益出發(fā)，有利于維護(hù)股東的權(quán)益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次董事會提出的 2021年度利潤分配方案不進(jìn)行現(xiàn)金分紅。

三、對公司 2021年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見

經(jīng)審慎審查，我們認(rèn)為：公司 2021年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的定價均遵循了公開、公平、公正及市場化的原則，交易價格公允合理，不存在損害公司及股東，特別是非關(guān)聯(lián)股東利益的情形；該等關(guān)聯(lián)交易均是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要并按市場化原則運(yùn)作，不存在通過該交易轉(zhuǎn)移利益的情況；關(guān)聯(lián)交易決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。我們認(rèn)為公司 2021年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易沒有損害公司和股東利益的情況，同意確認(rèn)該等關(guān)聯(lián)交易。

經(jīng)核查，公司董事會對 2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計存在較大差異的說明符合實(shí)際情況。上述關(guān)聯(lián)交易定價公允，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和股東利益，尤其是中小股東利益的情形，亦不會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

四、關(guān)于公司 2021年度內(nèi)部控制自我評價報告的獨(dú)立意見

經(jīng)認(rèn)真審閱公司編制的 2021年度內(nèi)部控制自我評價報告，查閱公司內(nèi)部控制等相關(guān)文件，發(fā)表意見為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行，公司 2021年度內(nèi)部控制評價報告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

五、關(guān)于公司續(xù)聘 2022年度審計機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計業(yè)務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素質(zhì)，自擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)以來，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，為公司提供了高質(zhì)量的審計服務(wù)，所出具的審計報告能公正、真實(shí)地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同意繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022年度審計機(jī)構(gòu)，并同意提交股東大會審議。

六、關(guān)于 2021年度公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬發(fā)放的獨(dú)立意見 經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司 2021年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬嚴(yán)格按照公司制度執(zhí)行，結(jié)算、發(fā)放程序符合法律、法規(guī)等規(guī)定。

七、關(guān)于 2021年度募集資金存放與使用的獨(dú)立意見

經(jīng)核查，2021年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。

八、關(guān)于預(yù)計 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

公司 2022年度與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易是為滿足公司經(jīng)營生產(chǎn)需要，按照一般市場經(jīng)營規(guī)則進(jìn)行，與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對待，遵照公平、公正的市場原則進(jìn)行。公司與該關(guān)聯(lián)方交易公允，不存在損害公司及其股東利益的情形，同意公司對 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的事項(xiàng)。

九、關(guān)于前期會計差錯更正的獨(dú)立意見

公司本次前期會計差錯更正符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更或差錯更正》及《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的有關(guān)規(guī)定，更正后的財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)報表能更加客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果。本次前期會計差錯更正不會導(dǎo)致公司相關(guān)年度盈虧性質(zhì)改變，不存在利用該等事項(xiàng)調(diào)節(jié)各期利潤誤導(dǎo)投資者的情形，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。綜上，我們一致同意公司本次前期會計差錯更正事項(xiàng)。

（此頁無正文，為北京東方國信科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第八次董事會會議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見簽署頁）

獨(dú)立董事：

李正寧 梁俊嬌 李侃

2022年4月21日

關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 獨(dú)立董事 利潤分配