原標題:鋼研納克:獨立董事述職報告（夏寧）（2021年度）
鋼研納克檢測技術股份有限公司
獨立董事述職報告（夏寧）
（2021年度）
各位股東及股東代表：
本人作為鋼研納克檢測技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等法律、法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規定，認真履行職責，充分發揮獨立董事的作用，恪盡職守，勤勉盡責，維護公司利益，維護全體股東尤其是中小股東的利益，履行了獨立董事的職責，謹慎、認真、勤勉地行使法律所賦予的權利，積極出席相關會議，對各項議案進行認真審議，對公司重大事項發表了獨立意見，充分發揮了獨立董事及各專門委員會委員的作用。現就本人 2021年度的履職情況報
告如下：
一、出席董事會及列席股東大會情況：
作為獨立董事，本人在召開董事會前會主動獲取作出決策所需要
的相關資料，并全面了解公司運營情況，以便為董事會的重要決策做好前期的準備工作；會上積極參與討論并提出合理化建議，會后繼續關注議案實施情況，充分發揮了獨立董事的積極作用。
2021年度，公司召開董事會會議共計九次，本人全部親自出席，
沒有缺席或連續兩次未親自出席會議的情況。平時與公司經營管理層保持充分的交流和溝通，嚴格審議并表決董事會提交的各項議案，并監督指導公司董事會會議的召開及議案的表決。本人認為 2021年度
任職期間公司董事會會議的召集召開程序合法合規，重大經營事項均履行了相關審批程序，合法有效，會議議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益。因此本人對 2021年度公司董事會各項議案及其
它事項均投了贊成票，無提出異議的事項，也無反對、棄權的情形。
2021年度，公司召開了兩次股東大會，本人親自列席，認真聽
取了與會股東的意見和建議。
二、 發表獨立意見情況
根據相關法律、法規和有關規定，作為公司獨立董事，本人對公
司 2021年度經營活動情況進行了認真的了解和查驗，并就關鍵問題
在評議和核查后，均發表同意的獨立意見。具體情況如下：
2021年 2月 5日，公司召開了第一屆董事會第十七次會議，本
人對“董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人”、“董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人”發表獨立意見。
2021年 3月 25日，公司召開了第二屆董事會第二次會議，本人
對 “2020年度利潤分配方案” 、“2020年度內部控制自我評價報告” 、“2021年度日常性關聯交易預計額度”、“確認 2020年度日常性關聯交易超出預計額度”、“2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告”、“董事、監事 2021年度薪酬與考核方案” 、“高級管理人員 2021年度薪酬與考核方案” 、“2020年度公司對外擔保情況的專項說明”發表獨立意見。
2021年 8月 23日，公司召開了第二屆董事會第四次會議，本人
對“2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告”、“2021年半年度公司對外擔保情況及關聯方資金占用情況”發表獨立意見。
2021年 9月 3日，公司召開了第二屆董事會第五次會議，本人
對“聘任高級管理人員”發表獨立意見。
2021年 10月 22日，公司召開了第二屆董事會第六次會議，本
人對 “聘任高級管理人員”發表獨立意見。
2021年 12月 21日，公司召開了第二屆董事會第七次會議，本
人對“首期限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要”、“首期限制性股票激勵管理辦法”、“首期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法”發表獨立意見。
2021年 12月 28日，公司召開了第二屆董事會第八次會議，本
人對“聘任年度審計機構”、“調整獨立董事津貼”、“增加 2021年度日常關聯交易預計額度”發表獨立意見。
三、 在董事會各專門委員會的履職情況
公司董事會設立了審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會
及戰略委員會四個專門委員會。本人作為公司董事會審計委員會主任委員、董事會薪酬與考核委員會，嚴格按照有關法律法規、公司《董事會薪酬與考核委員會工作細則》、《董事會審計委員會工作細則》的要求，出席了相關會議。
本人作為公司董事會審計委員會主任委員，按照公司《獨立董事
制度》、《董事會審計委員會工作細則》等相關制度的規定，對公司的內部審計、內部控制、定期報告等相關事項進行審查，在公司定期報告的編制和披露過程中，仔細審閱各項資料及審計機構出具的審計意見，對會計師事務所續聘等事項進行審議并向董事會提出專業委員會意見。在年度財務報告編制及審計過程中認真履行了監督、核查的職責，充分發揮審計委員會的專業職能和監督作用。
本人作為公司董事會薪酬與考核委員會委員，按照公司《獨立董
事制度》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》等相關制度的規定，積極參與薪酬與考核委員會的日常工作，對董事及高級管理人員的薪酬進行了審核，切實履行了薪酬與考核委員會委員的責任和義務。
四、 對公司進行現場調查的情況
作為公司董事會獨立董事，本人對公司進行了現場考察，深入了
解了公司的內部控制和財務狀況，重點對公司的經營狀況、管理情況、內部控制制度的建設及執行情況、董事會決議執行情況進行了檢查，及時獲悉公司各重大事項的進展情況。與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯系，時刻關注外部環境及市場變化對公司的影響，及時對公司經營管理提出建議。
五、在保護投資者權益方面所做的其他工作
（一）持續關注公司的信息披露工作，使公司能嚴格按照《深圳
證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規和公司《信息披露管理制度》的有關規定，真實、及時、完整地完成信息披露工作。
行情況、董事會決議執行情況、財務管理、關聯交易和業務發展等相關事項，查閱有關資料，利用自身的專業知識和行業經驗獨立、客觀、公正地行使表決權，切實維護公司股東的合法權益。
（三）對公司定期報告及其它有關事項等做出了客觀、公正的判
斷。監督核查公司信息披露的真實性、準確性、及時性和完整性，切實保護公眾股股東的利益。
（四）為提高履職能力，本人認真學習最新的法律、法規和各項
規章制度，積極參加證監局、交易所組織的相關培訓，不斷提高自己的專業水平和執業勝任能力，為公司的科學決策和風險防范提供意見和建議，促進公司進一步規范運作，保護股東權益。
六、 其他工作情況
（一）報告期內，未有提議召開董事會的情況發生；
（二）報告期內，未有提議聘任或解聘會計師事務所情況發生；
（三）報告期內，未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發生。
2022年，本人作為公司的獨立董事，將繼續勤勉盡職，為董事
會的科學決策提供參考意見，利用專業知識和經驗為公司的發展提供更多有建設性的建議，為公司持續、穩定、健康發展貢獻力量。
最后，希望公司在董事會領導下，在新的一年里，穩健經營、規
范運作、創新發展，增強公司的盈利能力，樹立自律、規范、誠信的上市公司形象，為全面提升企業價值而努力奮斗。同時，對公司董事會、經營團隊和相關管理人員，在我們履行職責的過程中給予的有效配合和積極支持表示衷心感謝！
特此報告。
獨立董事：
夏 寧
2022年 月 日
