原標題:安泰科技:安泰科技股份有限公司關于購買董監高責任險的公告
證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2022-016
安泰科技股份有限公司
關于購買董監高責任險的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
為進一步構建公司合規風險管理體系，加強風險管控，降低公司運營風險，
促進公司董事、監事、高級管理人員在各自職責范圍內更充分地行使權利、履行
職責，保障公司和投資者的權益，根據中國證監會《上市公司治理準則》、《公司
章程》等規定，安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月24日
分別召開了第八屆董事會第四次會議、第八屆監事會第四次會議審議通過了《關
于購買董監高責任險的議案》，公司擬為公司及全體董事、監事、高級管理人員
及其他相關人員購買責任保險（以下簡稱“董監高責任險”）。
公司全體董事、監事在審議本事項時回避表決，該事項將直接提交公司2021
年度股東大會審議。現將有關事項公告如下：
一、 董監高責任險具體方案
投保人：安泰科技股份有限公司
被保險人：公司及公司董事、監事、高級管理人員及其他相關人員；
賠償限額：任一賠償請求以及所有賠償請求累計不超過人民幣5,000萬元/
年（具體以保險公司合同為準）；
保費總額：不超過人民幣20萬元/年（具體以保險合同為準）；
保險期限：12個月（可續保或重新投保）。
為提高決策效率，公司董事會擬提請股東大會在上述權限內授權公司管理層
辦理全體董事、監事及高級管理人員責任保險購買的相關事項（包括但不限于確
定其他相關責任人員；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；
選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關
的其他事項等），以及在今后董事、監事及高級管理人員責任保險合同期滿時或
屆滿前辦理續保或重新投保的相關事宜。
二、 購買董監高責任險的審議程序
根據《公司章程》及相關法律法規的規定，作為受益人，公司全體董事、監
事對本議案回避表決，本議案將直接提交公司股東大會審議。
三、監事會意見
監事會認為，公司為公司及董監高購買責任保險有利于完善公司合規風險管
理體系，促進相關責任人員充分行使權利、履行職責，同時保障公司和投資者的
權益。該事項的審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我
們同意將該事項提交至公司2021年度股東大會審議。
四、獨立董事意見
經核查，我們認為為公司及董監高人員購買責任保險，有利于保障公司董事、
監事以及高級管理人員的權益，促進相關責任人員更好的履行職責，降低董事、
監事以及高級管理人員正常履行職責期間可能導致的風險或損失；有助于完善公
司合規風險管理體系，促進公司良性發展，不存在損害股東利益特別是中小股東
利益的情況。公司董事會對上述事項的審議程序符合《公司法》《公司章程》《董
事會議事規則》的有關規定，關聯董事已回避表決，公司獨立董事一致同意將該
事項提交至公司2021年度股東大會審議。
五、備查文件
1、《公司第八屆董事會第四次會議決議》；
2、《公司第八屆監事會第四次會議決議》；
3、獨立董事對于相關事項的獨立意見。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事會
2022年3月26日
