原標題:瑞瑪精密:關于召開2022年第一次臨時股東大會的提示性公告
證券代碼：002976 證券簡稱：瑞瑪精密 公告編號：2022-019
蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司
關于召開2022年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月14
日在巨潮資訊網披露了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。本次
股東大會將采用現場表決與網絡投票相結合的方式進行，為充分保障全體股東行
使表決權，切實保護廣大投資者合法權益，現將有關事項再次通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會；
2、股東大會的召集人：董事會；
3、會議召開的合法性、合規性：公司第二屆董事會第十五次會議審議通過
《關于提請召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2022年3月29
日召開2022年第一次臨時股東大會；本次股東大會的召集程序符合有關法律、
行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等相關規定；
4、會議召開的時間：
（1）會議召開的時間：2022年3月29日(星期二)14:30；
（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
2022年3月29日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深
圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年3月29日9:15-15:00；
5、會議的召開方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系
統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東
可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和
網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有
效投票表決結果為準；
6、股權登記日：2022年3月23日；
7、出席對象：
（1）截至2022年3月23日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東。前述公司全體股東均有權出席本次股東大
會，不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表
決（被授權人不必是公司股東）；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：蘇州市高新區滸關工業園滸晨路28號公司A棟三樓會議室。
二、會議審議事項
提案
編碼
提案名稱
備注
該列打勾的欄
目可以投票
100
總議案：對本次股東大會的所有提案統一表決
√
非累積投票提案
1.00
《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金
管理的議案》
√
2.00
《關于修訂<公司章程>的議案》
√
3.00
《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
√
4.00
《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
√
5.00
《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》
√
6.00
《關于修訂<對外擔保制度>的議案》
√
7.00
《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》
√
8.00
《關于修訂<利潤分配管理制度>的議案》
√
9.00
《關于修訂<募集資金管理制度>的議案》
√
10.00
《關于修訂<重大經營決策程序規則>的議案》
√
11.00
《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
√
12.00
《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》
√
1、上述提案已經公司第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第十一次
會議審議通過。具體內容詳見公司2022年3月14日刊登在巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及
《證券日報》的相關文件。
2、提案2.00應由股東大會以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東
或股東代理人所持表決票的三分之二以上通過。
3、為充分尊重并維護中小投資者合法權益，公司將對提案1.00中的中小投
資者（中小投資者是指除公司董監高、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東
以外的其他股東）的投票情況單獨作出統計。
三、會議登記事項
1、登記時間：2022年3月28日（9:00-11:30及14:00-16:00）；
2、登記地點：蘇州市高新區滸關工業園滸晨路28號公司證券法務部辦公
室；
3、登記方式：現場登記、電子郵件、信函、傳真方式登記，不接受電話登
記；
4、登記辦法：
（1）現場登記
法人股東現場登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東
賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書，至本次股東大會
的登記地點辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、
授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件，至本次股
東大會的登記地點辦理登記手續。
自然人股東現場登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦
理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、
委托人證券賬戶卡，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續。
（2）電子郵件、信函、傳真方式登記
公司股東可根據現場登記所需的相關材料通過電子郵件、信函、傳真方式登
記，所提供的登記材料需簽署“本件真實有效且與原件一致”字樣。
①采用電子郵件方式登記的股東，請將登記材料的掃描件發送至公司郵箱，
郵件主題請注明“登記參加2022年第一次臨時股東大會”；
②采用信函方式登記的股東，信函請寄至前述登記地點，函件封面注明“登
記參加2022年第一次臨時股東大會”；
③采用傳真方式登記的股東，請將登記材料傳真至公司。
通過以上三種方式登記參會的股東，請于登記時間截止前將登記材料通過對
應辦法送達本公司，并與公司證券法務部聯系確認送達。
5、會議聯系方式
聯系人：方友平，劉薇
電話：0512-66168070
傳真：0512-66068077
電子郵箱：stock@cheersson.com
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系
統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、請出席現場會議的股東或股東代表提前20分鐘到場，并向會務組提交有
效身份證件、股東賬戶卡、授權委托書等會議登記材料原件供核驗。
2、出席會議的股東食宿與交通費用自理，預計會期半天。
七、備查文件
1、第二屆董事會第十五次會議決議；
2、第二屆監事會第十一次會議決議。
特此公告。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書
附件三：參會股東登記表
蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司董事會
2022年3月26日
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362976
2、投票簡稱：瑞瑪投票
3、本次股東大會審議的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反
對、棄權。
股東對總議案進行投票，視為對本次會議所有提案表達相同意見。股東對總
議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票
表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他
未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案
投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、 投票時間：2022年3月29日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票具體時間為2022年3月29日
9:15-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二
授權委托書
蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司：
茲委托__________代表本人（本公司）出席蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司
于2022年3月29日召開的2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權，
就本次會議所議事項按下述表決意見進行表決并簽署會議決議、會議記錄及其他
會議相關文件。
本人（本公司）對本次股東大會提案的表決意見如下：
提案
編碼
提案名稱
備注
表決意見
該列打勾
的欄目可
以投票
同意
反對
棄權
100
總議案：對本次股東大會的所有提案統一表決
√
非累積投票提案
1.00
《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行
現金管理的議案》
√
2.00
《關于修訂<公司章程>的議案》
√
3.00
《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
√
4.00
《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
√
5.00
《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》
√
6.00
《關于修訂<對外擔保制度>的議案》
√
7.00
《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》
√
8.00
《關于修訂<利潤分配管理制度>的議案》
√
9.00
《關于修訂<募集資金管理制度>的議案》
√
10.00
《關于修訂<重大經營決策程序規則>的議案》
√
11.00
《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
√
12.00
《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》
√
委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：
委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：
委托人持有股份的性質和數量：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
受托日期：
簽署日期： 年 月 日
本次授權委托的有效期自簽署之日始，至本次股東大會結束時止。
說明：
1、請股東在議案的表決意見選項中打“√”，每項均為單選，多選無效；對
于需要回避表決的議案，請股東在該議案的表決意見任一欄處填寫“回避”，否
則，公司有權按回避予以處理；
2、如股東未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表
決，且應遵守委托人回避表決的相關規定；
3、授權委托書下載或按以上格式自制均有效。
附件三
參會股東登記表
自然人股東姓名/法人股東名稱
自然人股東身份證號碼/法人股
東統一社會信用代碼
代理人姓名（如適用）
代理人身份證號碼（如適用）
股東賬戶號碼
持股數量
聯系電話
電子郵箱
聯系地址
備注事項
