原標題：不到一年2.1萬人被騙4億，記者調查：以網購為幌子的傳銷如何“老少通吃”

有一款名叫“恩多多”的app，在上面網購不僅不花錢，一段時間后還能獲得32%甚至更高的返利，可謂“躺著賺錢”。上線不到一年，該app就吸引了超過2.1萬名注冊會員。

【資料圖】

但正如網上流傳的一句話所說，你盯著那點利息，別人盯上的卻是你的本金。近日，記者從上海市青浦區人民檢察院獲知了這起以網購為幌子的新型傳銷案，至案發時，該app共吸納資金4億元，絕大多數參與者不僅沒能從中賺到錢，反而血本無歸。經檢察機關公訴，青浦法院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪判處11名被告人有期徒刑5年半至1年8個月不等，并處罰金50萬元至2萬元不等。

在不到一年時間里，這一網絡傳銷組織為何能快速傳播繁殖，網絡傳銷呈現哪些新特點，普通人又該如何防止陷入騙局？記者就本案做了深入采訪。

精心設計過的數學游戲

據悉，進入該app后，首先看到的是一個類似于網購平臺的界面，叫作“專賣區”，有商家開店售賣商品，用戶可以下單購買。但是，這只是一個幌子。不論是商家還是用戶，在“專賣區”購物的目的都不是為了獲得商品，而是只有購物之后，才能獲得進入“批發區”的資格。“批發區”每周六上午、下午各開放一次，持續4小時左右，這里才是吸引用戶下載該app的核心區域。

“批發區”有一套特殊的機制。比如，一個標價1萬元的商品，用戶購買時的價格在5500-5900元之間，也就是打5.5—5.9折。購買完成后，用戶可以立刻委托平臺以原價代為出售，平臺收取20%的手續費后，剩余8000元返還給用戶。一進一出之間，用戶就白賺了2000多元。不過，這8000元并非現金，而是積分，用戶需要自行提現。

“實際上，就算是5.5折購買的商品，也比正常網購要貴，原價根本賣不出去。所以，這就是一個精心設計過的數學游戲。”本案承辦檢察官、青浦檢察院第三檢察部副主任喬青說，商場里的物品售價多少、返利應該是百分之幾、每次開放多少個返利名額等等，都經過精心的計算。

這個游戲的設計者，也是該傳銷組織的頭目姚某，本身就是此類傳銷組織的“常客”。今年58歲的姚某是遼寧人，早年曾在沈陽一家煤炭公司工作，30歲左右開始經商，最近幾年穩定在上海發展。在長期經商過程中，姚某陸續下載了多個與“恩多多”類似的app，精明的她從中還賺了點錢。很快，認為已經搞明白了運作原理的她就不滿足于在這些組織里做“下線”，賺“小錢”，開始籌劃自己的app。

2020年底，姚某在上海市青浦區注冊成立了一家公司，花了50萬元找廣東一家軟件公司開發“恩多多”，又招攬了十余人的“創業團隊”，其中多人都有過組織或參與傳銷組織的經歷。姚某心里明白，“批發區”的存在只是吸引新用戶的說辭，給自己披上一層合法的外衣，關鍵還是在于建立等級分明的傳銷制度，才能確保資金鏈盡可能久得維持下去。

因此，姚某等人給“恩多多”設計了6個級別的會員制度，從下到上分別是客官、學徒、伙計、賬房、掌柜、東家。消費任意一筆后，即可成為客官。要想升為學徒，則需要自身累計消費滿8000元，發展8名會員，且每人累計消費滿8000元，團隊業績達到40萬元。另外，為維持學徒身份，還需每月強制消費2000元。以此類推，想要成為東家，除了發展大量下級，本人累計消費還需要達到10萬元，且月強制消費3.2萬元。

此外，上級可以享受下級消費的提成。在“恩多多”，這個比例是學徒1.5%、伙計3%、賬房5%、掌柜6%，東家則可以享受全公司業績的1%作為提成。如果下級的下級消費，扣除中間的比例后，上級也能獲得相應提成。比如一個最低級的客官消費了1000元，那么發展他的學徒可以獲得15元提成，該學徒的上級伙計也可以拿到15元。

可以看出，這是一個典型的傳銷模式。在后來發展過程中，6個級別又進一步細分，實際形成了30多個層級的傳銷網絡。為了能夠賺到更多錢，這個體系下的許多人必須努力發展下線，賺取提成，導致受害者規模逐漸擴大。

口口相傳，裂變式傳播

2021年3月，“恩多多”正式開發完成。不久，姚某等人在上海市閔行區一家酒店召開了一次線下活動，通過發傳單、送小禮品等方式，吸引了200多人到場參加。

“熱烈歡迎各位參加我們線下宣講會，我是公司的教育總監張某，接下來將由我和姚總來給大家介紹一下我們公司的運營方式和‘恩多多’的使用方法。”在這場宣講會上，該傳銷組織的幾位核心成員全部登場亮相。主持宣講會的張某正是另一傳銷組織的重要成員，原來的傳銷組織被警方打掉時，其僥幸脫身，沒多久就被姚某招攬，重操舊業。

雖然宣講會的聲勢浩大，不過，姚某等人知道該軟件涉嫌傳銷，所以不敢在正規平臺上線，參與者只能通過掃描介紹人的二維碼，才能下載app。而掃碼這個過程，又可以幫助傳銷組織確定上下級關系，掃了誰的碼，就是誰的下級。為了吸引更多人加入，姚某還專門聘請了一位講師，給手下的業務員培訓口才。口口相傳之下，該傳銷組織裂變式傳播，會員人數快速增長。

“大多數參與者都是先從自己身邊的親戚朋友開始發展。”青浦檢察院檢察官助理吳皓宇說，因此，本案受害者大多集中在該傳銷組織曾開過宣講會的上海、浙江桐廬、江蘇徐州三地，“有一次我們通知桐廬的受害者來做筆錄，他們直接包了一輛大巴車，開到檢察院。”

出生于2001年的徐小姐是受害者之一，她通過朋友的姑姑苗某得知了“恩多多”。苗某是“恩多多”在徐州地區的“領頭人”，她告訴徐小姐，在這個app上購物不僅不花錢，還能賺錢，“只要15天，錢就回來了”。苗某還表示，自己曾親自到上海的“恩多多”總部考察過，覺得這家公司很可靠。

徐小姐心動了，掃碼下載了app，然后被苗某拉進了一個微信群，群里有近500人，都是苗某發展的下線。“她（苗某）告訴我，在商城里買東西后，就把截圖發群里，7天內購物的錢就可以返還，還能獲利30%左右。”徐小姐回憶，起初，一切都很順利，她又另外注冊了2個賬號，一共投入了17萬元，從未嘗試提現。直到幾個月后，她聽說因為那些早參與的人和公司高層大量提現，“恩多多”的資金鏈出現問題，這時她才發現，自己確實已經無法提現。

僅是虧損積蓄，已經算是好的了。在做筆錄時，檢察官曾遇到過不止一位被害人，因為輕信能多賺錢，不惜通過信用卡套現等方式借債往里投錢，如今不僅錢沒賺到，還欠了一大筆債。

無法提現的另一邊，是賺得盆滿缽滿的傳銷組織。正如前文所說，app給用戶的返現其實是積分，需要提取變現，而用戶購買“批發區”商品時花的可都是真金白銀，因此姚某等人手里就掌握了一個巨大的現金池。一個最直觀的例子是，app上線才幾個月，姚某就買了兩臺豪車——一輛價值數百萬元的邁巴赫和一輛奔馳商務車。另外，也有一些地區負責人早早變現跑路，最多一人賺了200余萬元。

因為遲遲無法提現，終于有投資人報了警。上線不到一年，這場騙局戛然而止。

一場比誰跑得快的賭局

到案后，姚某等人起初拒不承認自己是在從事傳銷，辯稱只是公司經營出了點問題。此前，為了穩住被害人，姚某還把奔馳商務車交給了其中一位上門要求變現的被害人。

“不論姚某等人怎么試圖抵賴，相關證據足以證明其傳銷本質。”喬青說，傳銷的基本特征一是變相收取入門費，本案中“恩多多”要求注冊會員必須在商城內產生一筆購物消費；二是設立階層，平臺通過會員之間發展下線形成上下級關系；三是拉人頭，姚某等人便是通過app拉人頭發展會員；四是牟利騙取財物，本案中姚某等人不僅收取寄賣商品的差價，還收取寄賣手續費。

事實上，就連公司的普通員工都看出了這一點。一位女員工給男友發了公司的宣傳ppt后，強調“不要買”、“我覺得像傳銷”。在鐵一般的證據面前，姚某等人只能低頭認罪。在檢察官要求下，姚某退出違法所得70萬元，張某退出違法所得6萬余元，其余眾人均有不同數額的退償。目前，追贓挽損工作仍在進行中。

近年來，打著網購平臺的旗號掩護傳銷本質的案件時有發生。前幾天，新華社報道了河南“美特美”商城傳銷案始末，該案與“恩多多”案如出一轍，都是要先在網上購買商品，一段時間后即可獲得返利。實際上是以發展人員的數量和投資金額作為計酬返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加。兩年多時間里，該商城吸引了2.2萬人參與，遍及全國數十個省區市，共注冊賬號16萬余個，總層級達131級，涉案金額高達45億元。

記者注意到，在這類新型傳銷案件中，受害人年齡分布非常廣泛，上至退休職工，下至“00后”。傳銷組織為何能做到“老少通吃”，普通人又該如何準確識別呢？

“和傳統的傳銷模式相比，新型傳銷借助app和網購為自己打掩護，還專門聘請了講師給員工培訓話術，迷惑性更大了。”上海政法學院社會治理研究院院長張友德說，不過，不論外觀如何變化，傳銷組織的本質沒有變。對于普通人來說，分辨是否為傳銷，最簡單的一點就是看它有沒有創造價值。

在“恩多多”案中，平臺共有約4億元資金流入，但商城內實際出售的商品僅價值幾十萬元。“批發區”內的商品其實根本賣不出去，都是在會員內部一層層流轉，比如賬房寄賣了一件商品，就會把寄賣鏈接發給伙計，伙計拍下后再次寄賣，由下線學徒來購買，以此類推。看起來每個人都獲得了一定的返現，但實際上根本沒有商品流通，大家只是重復購買一個鏈接。

在檢察官看來，高額返現的誘惑是此類傳銷組織真正的“撒手锏”，只有堅信“天上不會掉餡餅”，才不會輕易落入圈套。喬青坦言：“‘恩多多’案中有很多人是被騙的，但還有一部分會員心里也明白這個經營模式有問題，但總以為自己能在資金鏈斷裂前跑掉。”

徐小姐等多位被害人的筆錄證明了這一點。他們均提到，“恩多多”的經營模式和一款名為“淘xx”的app高度相似，在當地，有不少人通過投資“淘xx”賺了錢。但經過多年發展，后來者想要再賺大錢就很難了，所以聽說了“恩多多”后，他們認為是自己的機會來了。

另一個細節也可以證明，至少有一些會員是知道該模式存在漏洞的。在“恩多多”的會員中，相當一部分是各地的個體工商戶，他們在“專賣區”注冊網店后，用自己控制的其他賬號或讓親友下單，而后發出空包快遞，產生虛假交易，以大量獲取進入“批發區”的機會。

說到底，姚某等人搭建的“恩多多”本質上就是“龐氏騙局”，對這些主動參與者來說，這就是一場比誰跑得快的賭局，大家都覺得，自己不會是最后“接盤”的那個人。

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