證券代碼：603323 證券簡稱：蘇農銀行 公告編號：2023-038 轉債代碼：113516 轉債簡稱：蘇農轉債

江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司

可轉債轉股結果暨股份變動公告

(資料圖片僅供參考)

江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”或“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

? 累計轉股情況：截至2023年9月30日，累計已有1,211,407,000元蘇農轉債轉為本行A股普通股，累計轉股數為191,074,095股，占蘇農轉債轉股前本行已發行普通股股份總額的13.19%。

? 未轉股可轉債情況：截至2023年9月30日，尚未轉股的蘇農轉債金額為1,288,593,000元，占蘇農轉債發行總量的51.54%。

一、可轉債發行上市概況

（一）經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2018]698號）核準，江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司（原江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司）于2018年8月2日公開發行了2,500萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額25億元，期限6年。

（二）經上海證券交易所自律監管決定書[2018]116號文同意，本行25億元可轉換公司債券于2018年8月20日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“吳銀轉債”，債券代碼“113516”；經本行申請，并經上海證券交易所核準，本行可轉債簡稱于2019年3月26日由“吳銀轉債”變更為“蘇農轉債”，可轉債代碼 “113516”保持不變。

（三）根據有關規定和本行《公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》的約定，本行該次發行的“蘇農轉債”自2019年2月11日起可轉換為本行A股普通股，轉股期為2019年2月11日至2024年8月1日，轉股價為6.34元/股。2019年6月12日，因本行實施2018年度利潤分配方案，“蘇農轉債”的轉股價格由6.34元/股調整為5.67元/股；2020年7月2日，因本行實施2019年度利潤分配方案，“蘇農轉債”的轉股價格由5.67元/股調整為5.52元/股；2021年6月8日，因本行實施2020年度利潤分配方案，“蘇農轉債”的轉股價格由5.52元/股調整為5.37元/股；2022年6月16日，因本行實施2021年度利潤分配方案，“蘇農轉債”的轉股價格由5.37元/股調整為5.21元/股；2023年6月28日，因本行實施2022年度利潤分配方案，“蘇農轉債”的轉股價格由5.21元/股調整為5.04元/股。

二、可轉債本次轉股情況

（一）截至2023年9月30日，累計已有1,211,407,000元蘇農轉債轉為本行A股普通股，累計轉股數為191,074,095股，占蘇農轉債發行總量的48.46%；其中，自2023年7月1日至2023年9月30日共有0元蘇農轉債轉為本行A股普通股，轉股數為0股。

（二）截至 2023年 9月 30日，本行尚未轉股的蘇農轉債金額為

1,288,593,000元，占蘇農轉債發行總量的51.54%。

三、股本變動情況

單位：股

聯系部門：董事會辦公室

聯系電話：0512-63969870

傳真：0512-63969800

地址：江蘇省蘇州市吳江區中山南路1777號

郵編：215200

特此公告。

江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司董事會

2023年10月9日

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