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證券代碼：000961 證券簡稱：中南建設 公告編號：2023-008 江蘇中南建設集團股份有限公司
關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。江蘇中南建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2023年 1月 5日第八屆董事會第三十二次會議和第八屆監事會第十八次會議審議通過了公司 2023年度非公開發行 A股股票相關議案，擬提交股東大會審議。內容詳見公司 1月 6日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《江蘇中南建設集團股份有限公司2023年度非公開發行 A股股票預案》等相關公告。
根據中國證券監督管理委員會（簡稱“證監會”）《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的有關規定：“上市公司申請發行證券，且前次募集資金到賬時間距今未滿五個會計年度的，董事會應按照本規定編制前次募集資金使用情況報告，對發行申請文件最近一期經審計的財務報告截止日的最近一次（境內或境外）募集資金實際使用情況進行詳細說明，并就前次募集資金使用情況報告作出決議后提請股東大會批準”。
根據證監會《關于核準江蘇中南建設集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2015]2851號）核準，2016年公司向特定對象非公開發行 A股316,076,293股，發行價格 14.68元/股，募集資金總額人民幣 464,000.00萬元，扣除承銷費等發行費用實際募集資金凈額人民幣 458,023.39萬元。有關募集資金經大信會計師事務所（特殊普通合伙）2016年 3月 29日出具的大信驗字[2016]第 15-00008號《驗資報告》確認到位。
鑒于公司最近五個會計年度不存在通過配股、增發、發行可轉換公司債券等方式募集資金的情況，公司前次募集資金到賬時間距今已超過五個完整的會計年度，因此公司本次非公開發行 A股股票無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請符合《證券法》規定的會計師事務所出具前次募集資金使用情況鑒證報告。
特此公告。
江蘇中南建設集團股份有限公司
董事會
二〇二三年一月六日
