證券代碼：000961 證券簡稱：中南建設 公告編號：2023-014 江蘇中南建設集團股份有限公司
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關于 2023年度財務資助有關授權事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、提供財務資助授權概述
為了提高自有資金的投資回報率，加快決策效率，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 3號——行業信息披露》的規定，公司第八屆董事會第三十二次會議 1月 5日決議提交股東大會審議，在滿足特定要求的情況下，授權公司在總額 117.1億元（公司 2021年末經審計股東權益 50%）以內向公司合并報表范圍外的主體及持股不超過 50%的并表公司提供財務資助。
董事會以 11票同意，0票反對，0票棄權審議有通過有關事項。
公司獨立董事一致同意并發表了獨立意見。具體內容詳見公司 2023年 1月 6日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及深圳證券交易所網站和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《第八屆董事會第三十二次會議決議公告》、《獨立董事關于第八屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見》。
二、財務資助授權須滿足的條件
本次擬提交股東大會審議授權公司在總額 117.1億元（公司 2021年末經審計股東權益 50%）以內向公司合并報表范圍外的主體及持股不超過 50%的并表公司提供的財務資助，須滿足以下條件：
（一）被資助對象主要從事房地產開發業務；
（二）被資助對象不是上市公司董事、監事、高級管理人員、持股 5%以上的股東、實際控制人及其控制的法人或其他組織；
（三）被資助對象的其他股東提供同等條件的財務資助，包括資助金額、期限、利率、違約責任、擔保措施等；
（四）單次財務資助金額不超過 23.4億元（公司 2021年經審計股東權益 10%）； （五）授權有效期為自股東大會審議通過有關議案起之后的 12個月。
以上財務資助指公司及公司控股子公司有償或者無償對有關對象提供資金、委托貸款等行為。
三、風險防范措施
有關財務資助旨在推動有關項目順利開發，符合公司的投資利益。被資助對象其他股東均會以同等條件按照持股比例對其提供財務資助。公司將密切關注被資助對象的日常經營管理，控制風險，確保公司資金安全。
四、董事會意見
公司向符合條件的項目公司提供財務資助，用于公司投資項目開發運營，有利于加快有關項目的發展，提高公司投資的回報率，符合全體股東利益。公司將密切關注被資助對象的日常經營管理，財務資助風險可控。
五、獨立董事意見
公司提請股東大會授權公司根據規定向公司合并報表范圍外的主體及持股不超過 50%的并表公司提供財務資助，旨在提高決策效率，提高公司自有資金的回報率，有利于公司的發展，符合全體股東利益。有關授權事項符合法律法規和深圳證券交易所等有關規定。
六、公司累計對外提供財務資助的情況
截至目前，公司向合營、聯營公司或持股不到 50%的子公司提供的財務資助余額 5.6億元。有關財務資助不存在逾期的情況。
七、備查文件
1、第八屆董事會第三十二次會議決議；
2、獨立董事關于第八屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇中南建設集團股份有限公司
董事會
二〇二三年一月六日
