廣州高瀾節能技術股份有限公司獨立董事
關于第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
(資料圖片)
根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《廣州高瀾節能技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等的有關規定，我們作為廣州高瀾節能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司召開的第四屆董事會第二十次會議的相關議案進行了審議，基于獨立判斷的立場，經認真研究，現對會議相關事項發表如下獨立意見： 關于增補第四屆董事會獨立董事的議案的獨立意見
經核查，我們認為：
1、公司本次增補第四屆董事會獨立董事符合《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，第四屆董事會獨立董事候選人的提名和審議表決程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
2、李治國先生作為獨立董事候選人不存在《公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未發現《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及其他規范性文件規定的不得擔任公司董事的情形，不屬于失信被執行人，符合《公司法》及《公司章程》中有關獨立董事任職資格的規定，有利于公司長期發展。
綜上所述，我們同意李治國先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，并同意將該議案提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《廣州高瀾節能技術股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）
全體獨立董事簽字：
謝石松（簽字）：
盧 銳（簽字）：
2022年 10月 12日
