證券代碼：300499 證券簡稱：高瀾股份 公告編號：2022-114
廣州高瀾節能技術股份有限公司
第四屆董事會第二十次會議決議公告
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1. 本次董事會由董事長李琦先生召集，經全體董事一致同意豁免會議通知時間的要求，會議通知于 2022年 10月 12日以專人送達、電子郵件、電話等方式發出。
2. 本次董事會于2022年10月12日在公司四樓會議室以通訊表決方式召開。
3. 本次董事會應到董事 5名，實際出席董事 5名。
4. 本次董事會由董事長李琦先生主持，公司監事和高管列席董事會。
5. 本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1. 審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》
公司董事會同意修訂《公司章程》第一百一十六條，“董事會由5名董事組成，其中獨立董事2名，職工代表董事1名。設董事長1人，副董事長1人。”修改為“董事會由6名董事組成，其中獨立董事3名，職工代表董事1名。設董事長1人，副董事長1人。”，《公司章程》中的其他條款不變。
具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于修訂<公司章程>及<董事會議事規則>的公告》（公告編號：2022-116）和《公司章程》。
表決結果：同意 5票，反對 0票，棄權 0票。
本議案獲得通過，尚需提交公司 2022年第三次臨時股東大會審議。
2. 審議通過了《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
公司董事會同意修訂《董事會議事規則》第三條，“董事會由5名董事組成，其中獨立董事2名，職工代表董事1名。設董事長1人，副董事長1人。”修改為“董事會由6名董事組成，其中獨立董事3名，職工代表董事1名。設董事長1人，副董事長1人。”，《董事會議事規則》中的其他條款不變。
具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于修訂<公司章程>及<董事會議事規則>的公告》（公告編號：2022-116）和《董事會議事規則》。
表決結果：同意 5票，反對 0票，棄權 0票。
本議案獲得通過，尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。
3. 審議通過了《關于增補第四屆董事會獨立董事的議案》
因公司業務發展需要和資源整合需求，公司擬擴大董事會規模，增補一名獨立董事，經公司董事會提名委員會進行資格審查，公司董事會同意增補李治國先生為公司第四屆獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿為止。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于增補第四屆董事會獨立董事的公告》（公告編號：2022-115）和《獨立董事關于第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：同意 5票，反對 0票，棄權 0票。
本議案獲得通過，尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。
4. 審議通過了《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》
經審議，同意于2022年10月28日14:30在廣州市高新技術產業開發區科學城南云五路3號公司四樓大會議室召開公司2022年第三次臨時股東大會。
具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-117）。
表決結果：同意 5票，反對 0票，棄權 0票。
本議案獲得通過。
三、備查文件
1. 第四屆董事會第二十次會議決議；
2. 獨立董事關于第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見； 3. 深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
廣州高瀾節能技術股份有限公司董事會
2022年 10月 13日
