證券代碼：300499 證券簡稱：高瀾股份 公告編號：2022-116
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廣州高瀾節能技術股份有限公司
關于修訂《公司章程》及《董事會議事規則》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載誤導性陳述或重大遺漏。
廣州高瀾節能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 10月 12日召開第四屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》及《關于修訂<董事會議事規則>的議案》，該議案尚需提交公司 2022年第三次臨時股東大會審議。現將具體情況公告如下：
因公司業務發展需要和資源整合需求，公司擬擴大董事會規模，增補一名獨立董事。
公司擬對《公司章程》中相應條款進行修訂，具體情況如下：
| 原章程條款 | 修訂后條款 |
| 第一百一十六條 董事會由 5名董事組成，其中獨立董事 2名，職工代表董事 1名。設董事長 1人，副董事長 1人。 公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不得超過公司董事總數的二分之一。 | 第一百一十六條 董事會由 6名董事組成，其中獨立董事 3名，職工代表董事 1名。設董事長 1人，副董事長 1人。 公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不得超過公司董事總數的二分之一。 |
公司董事會提請股東大會授權公司管理層全權辦理工商變更登記的相關事項，授權有效期自股東大會審議通過之日起至本次工商變更登記相關事項辦理完成之日止。
公司擬對《董事會議事規則》中相應條款進行修訂，具體情況如下：
| 原董事會議事規則條款 | 修訂后條款 |
| 第三條 董事會由5名董事組成，其中獨立董事 2名，職工代表董事 1名。設董事長 1人，副董事長 1人。 公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不得超過公司董事總數的二分之一。 | 第三條 董事會由6名董事組成，其中獨立董事 3名，職工代表董事 1名。設董事長 1人，副董事長 1人。 公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不得超過公司董事總數的二分之一。 |
備查文件
第四屆董事會第二十次會議決議。
特此公告。
廣州高瀾節能技術股份有限公司董事會
2022年 10月 13日
