證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份 公告編號：2022-048 上海來伊份股份有限公司
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第四屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、董事會會議召開情況
上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議于 2022年 8月 26日在公司會議室以現場結合通訊方式召開并表決。會議通知于2022年 8月 19日以郵件、電話等方式向各位董事發出。本次會議應出席董事 11名，實際出席董事 11名，會議由董事長施永雷先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合我國《公司法》及《公司章程》等法律、法規、規范性文件的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于公司 2022年半年度報告全文及其摘要的議案》； 經審議，與會董事一致認為公司編制的上海來伊份股份有限公司 2022年半年度報告及其摘要，內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度報告》及《2022年半年度報告摘要》。
表決結果：同意票 11票，反對票 0票，棄權票 0票。
2、審議通過了《關于終止參與對外投資消費產業基金的的議案》。
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于終止參與對外投資消費產業基金的公告》（2022-050）。
表決結果：同意票 11票，反對票 0票，棄權票 0票。
三、備查文件
1、第四屆董事會第十九次會議決議
特此公告。
上海來伊份股份有限公司董事會
2022年8月29日
