證券代碼：300820 證券簡稱：英杰電氣 公告編號：2022-055
四川英杰電氣股份有限公司
關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知
(相關資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川英杰電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》，決定于2022年9月14日（星期三）召開公司2022年第三次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2022年第三次臨時股東大會
2、會議的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》，本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期和時間：
（1）現場會議召開時間：2022年9月14日（星期三）14:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為 2022年 9月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年9月14日9:15至15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2022年9月8日（星期四）。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及其他相關人員。
8、會議地點：四川省德陽市金沙江西路686號公司二樓報告廳。
二、會議審議事項
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：本次會議的所有提案 | |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 關于補選第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ |
| 2.00 | 關于變更公司經營范圍及修訂《公司章程》的議案 | √ |
上述議案1屬股東大會普通決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。
上述議案2屬股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的參與度，公司將對中小股東的投票表決情況單獨統計，并將根據計票結果進行公開披露。中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、現場會議登記方法
1、登記時間：2022年9月9日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，傳真或信函以到達公司的時間為準。
2、登記地點：四川省德陽市金沙江西路686號四川英杰電氣股份有限公司董事會辦公室。
3、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記
（1）全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人憑代理人的身份證、授權委托書（附件二）、委托人的身份證（復印件）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
（3）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書（附件二）、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
（4）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（見附件三），以便登記確認。
傳真在2022年9月9日17:00前送達公司董事會辦公室。
來信請寄：四川省德陽市金沙江西路686號四川英杰電氣股份有限公司董事會辦公室收
本次股東大會不接受電話登記。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、現場會議聯系方式
聯系地址：四川省德陽市金沙江西路686號四川英杰電氣股份有限公司董事聯系人：劉世偉 陳文
電話：0838—6928306
傳真：0838—6928305
郵編：618000
2、本次會議會期預計半天，出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
六、備查文件
公司第四屆董事會第十六次會議決議。
特此公告。
四川英杰電氣股份有限公司董事會
2022年8月29日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：350820
2、投票簡稱：英杰投票
3、填報表決意見
本次股東大會議案為非累積投票提案，對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、 投票時間：2022年9月14日9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程序
1、 互聯網投票系統開始投票的時間為 2022年9月14日（現場股東大會召開當日）9:15，結束時間為 2022年9月14日（現場股東大會召開當日）15：00。
2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
四川英杰電氣股份有限公司
2022年第三次臨時股東大會授權委托書
本人（本公司）作為四川英杰電氣股份有限公司股東，茲全權委托 （先附件二：
四川英杰電氣股份有限公司
2022年第三次臨時股東大會授權委托書
本人（本公司）作為四川英杰電氣股份有限公司股東，茲全權委托 （先
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：本次會議的所有提案 | ||||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 關于補選第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ | |||
| 2.00 | 關于變更公司經營范圍及修訂《公司章程》的議案 | √ |
委托人持股數： 委托人證券賬戶號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
受托人簽名： 受托日期及期限：
備注：
1、對于非累積投票提案，委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內劃“√”做出投票指示，多打或者不打視為棄權。
2、委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意愿表決。
3、除非另有明確指示，受托人亦可自行酌情就本次股東大會上提出的任何其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。
4、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。
附件三：
四川英杰電氣股份有限公司
2022年第三次臨時股東大會參會股東登記表
| 姓名 /公司名稱： | |
| 身份證號碼/營業執照號碼： | |
| 股東賬號： | 持股數量： |
| 聯系電話： | 電子郵件： |
| 聯系地址： | |
| 郵政編碼： | 是否本人參會： |
| 代理人姓名： | 代理人身份證號碼： |
1、請用正楷字體填寫全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2022年9月9日下午17:00之前送達或傳真（0838-6928305）、信函的方式送達公司，本次股東大會不接受電話登記。
3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
