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一、關聯交易概述
深圳市維業裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“該公司”）控股子公司建泰建設有限公司（以下簡稱“建泰建設”）于近日收到了珠海華宸開發建設有限公司（以下簡稱“珠海華宸”）公開招標的三溪華發智造港2號項目中標通知書，確認建泰建設為三溪華發智造港2號項目的施工中標單位，中標金額約為112,083.88萬元人民幣。依據上述中標結果，建泰建設與珠海華宸簽署了《建設工程施工合同》。
【資料圖】
建泰建設為公司控股子公司，珠海華宸為珠海華發城市運營投資控股有限公司（以下簡稱“珠海城運”）全資子公司，珠海城運與公司屬于受珠海華發集團有限公司（以下簡稱“華發集團”）同一控制下的關聯方。且該公司董事李光寧先生兼任華發集團董事、總經理、法定代表人職務。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》相關規定，本次交易構成關聯交易。
公司于2022年3月21日召開了第五屆董事會第五次臨時會議并于2022年4月7日召開了2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于預計公司日常關聯交易的議案》。獨立董事已發表了事前認可意見和同意的獨立意見。
公司于2022年7月11日召開了第五屆董事會第八次臨時會議并于2022年7月28日召開了2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于增加向關聯方提供勞務及服務日常關聯交易額度的議案》。獨立董事已發表了事前認可意見和同意的獨立意見。本項目屬于日常關聯交易預計金額范圍內。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，也無需經過有關部門批準。
二、關聯方基本情況
名稱：珠海華宸開發建設有限公司
注冊資本：24,000.00萬元人民幣
成立日期：2009年4月15日
法定代表人：米向東
統一社會信用代碼：91440400686418443D
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
注冊地址：珠海市拱北聯安路15號麗景花園29棟1樓104室
經營范圍：建設項目投資，工程建設，房地產開發經營，房屋租賃。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
截至2021年12月31日（經審計），珠海華宸的總資產為7,389.31萬元、凈資產為 6,090.79萬元；2021年營業收入為514.55萬元，凈利潤為-52.04萬元。
截至2022年6月30日（未經審計），珠海華宸的總資產為7,492.09萬元、凈資產為 5,111.40萬元；2022年上半年營業收入為 310.28萬元，凈利潤為-979.39萬元。
主要股東：珠海城運直接持有珠海華宸100%股權。
關聯關系：建泰建設為公司控股子公司，珠海華宸為珠海城運全資子公司，珠海城運與公司屬于受華發集團同一控制下的關聯方。且該公司董事李光寧先生兼任華發集團董事、總經理、法定代表人職務。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》相關規定，本次交易構成關聯交易。
履約能力：珠海華宸不是失信被執行人，具備履行合同義務的能力。
三、合同主要內容
1、工程名稱：三溪華發智造港2號項目
2、工程概況：本工程位于三溪科創小鎮 SX-19地塊內，占地面積約 4.78萬㎡，容積率4.8，計容建筑面積約22.94萬㎡，建筑限高80米;建設內容包括廠房建筑及停車樓，停車樓上部考慮部分配套設施。
以上涉及數據以政府相關部門最終確認的數據為準。
3、工程承包范圍：施工內容為三溪華發智造港2號項目，具體以發包人書面確認的旅工圖紙為準。2號項目(SX-19地塊)范圍內有高壓電房、高壓電纜、充電樁、練車場等地面附著物；可能需要進行紅線外騰挪場地的平整、場地硬化、拆除構筑物或者地下管線等工作，上述全部或部分工作需由承包人負責(具體以發包人書面指令為準)，承包人需高效配合。
4、合同價格：施工建安費暫定價1,120,838,773.60元，(含暫列金額人民幣53,373,242.95元)。
5、合同工期：自經發包人書面確認的開工令上載明的開工日期之日起計18個月內完成本工程全部施工內容，并通過發包人及政府相關部門的竣工驗收。
6、違約責任：合同條款中已對雙方權利和義務、違約責任等方面作出明確的規定。
四、關聯交易的定價政策和依據
本次交易嚴格履行公平、公正、科學擇優的評審原則，經過了評標定標等程序，定價公允合理。
本次因中標后簽署《建設工程施工合同》而形成的關聯交易屬于正常的商業行為，不存在損害公司及其他非關聯股東特別是中小股東利益的情形。
五、關聯交易目的和對公司的影響
公司與關聯方發生的關聯交易屬于正常的商業交易行為，符合公司經營活動開展的需要。交易以市場價格為定價依據，遵循公平、公正的原則，不會損害公司及中小股東利益，不會對公司的業務獨立性產生重大影響。
六、當年年初至今與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
2022年年初至2022年8月5日，除本項關聯交易外，公司與華發集團及其關聯方（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人）累計已發生的各類關聯交易金額約為197.40億元人民幣。
七、備查文件
1、《中標通知書》
2、《建設工程施工合同》
