原標題:富瀚微:關于不向下修正富瀚轉債轉股價格的公告
證券代碼：300613 證券簡稱：富瀚微 公告編號：2022-070
債券代碼：123122 債券簡稱：富瀚轉債
(資料圖)
上海富瀚微電子股份有限公司
關于不向下修正富瀚轉債轉股價格的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要提示：
截至 2022 年 8 月 1日，上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）股價已觸發“富瀚轉債”轉股價格向下修正條款。經公司第四屆董事會第四次會議審議，公司董事會決定本次不向下修正“富瀚轉債”轉股價格，同時自董事會審議通過之日起未來六個月（2022年 8月 1日至 2023年 1月 31日）內，如再次觸發“富瀚轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。
可轉換公司債券基本情況
一、
經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2021〕2259 號”同意注冊，上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“富瀚微”或“公司”）于 2021年 8月 6日向不特定對象發行了 581.19 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額58,119.00萬元。經深交所同意，公司 58,119.00萬元可轉換公司債券于 2021年 8月 24日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“富瀚轉債”，債券代碼“123122”。“富瀚轉債”轉股期起止日為 2022年 2月 14日至 2027年 8月 5日，最新轉股價格為 92.77元/股。
二、關于不向下修正轉股價格的具體內容
根據公司《創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》和《創業板向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書》的有關條款的規定，“在本可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決，該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日的公司股票交易均價之間的較高者。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。”
截至 2022年 8月 1日，公司股價已出現連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于轉股價的 85%的情形，觸發“富瀚轉債”轉股價格的向下修正條款。鑒于“富瀚轉債”距離為期 6年的存續期屆滿尚遠，綜合考慮公司現階段的基本情況、股價走勢、市場環境等諸多因素，以及對公司長期穩健發展與內在價值的信心，為維護全體投資者的利益、明確投資者預期，公司于 2022 年 8 月 1日召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關于不向下修正“富瀚轉債”轉股價格的議案》。公司董事會決定本次不向下修正“富瀚轉債”轉股價格，同時自董事會審議通過之日起未來六個月（2022年 8月 1 日至 2023年 1月 31日）內，如再次觸發“富瀚轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次觸發“富瀚轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“富瀚轉債”的轉股價格向下修正權利。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司董事會
2022年 8月 2日
