原標題:富瀚微:第四屆董事會第四次會議決議公告
證券代碼：300613 證券簡稱：富瀚微 公告編號：2022-069 債券代碼：123122 債券簡稱：富瀚轉債
(資料圖)
上海富瀚微電子股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議于2022年 8月 1日以現場及通訊表決方式召開。因審議事項緊急，經全體董事一致同意，本次會議豁免臨時董事會提前通知時限的要求，會議通知于 2022年 8月 1日以郵件方式、書面、電子郵件、電話送達全體董事。公司本次董事會應出席董事 9名，實際出席董事 9名。會議由董事長楊小奇先生主持。會議的召集、召開、表決符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關于不向下修正“富瀚轉債”轉股價格的議案》
公司股價已觸發“富瀚轉債”轉股價格向下修正條款，綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，以及對公司長期穩健發展與內在價值的信心，為維護全體投資者利益、明確投資者預期，公司董事會決定本次不向下修正轉股價格，同時自董事會審議通過之日起未來六個月（2022年 8月 1日至 2023年 1月 31日）內，如再次觸發“富瀚轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。
具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《關于不向下修正富瀚轉債轉股價格的公告》。
表決結果：同意 7票；反對 0票；棄權 0票。關聯董事萬建軍、龔虹嘉回避表決。
特此公告！
上海富瀚微電子股份有限公司董事會
2022年 8月 2日
