原標題:七豐精工:獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的獨立意見
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證券代碼：873169 證券簡稱：七豐精工 公告編號：2022-058
七豐精工科技股份有限公司
獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的獨立意見
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。七豐精工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 7月 28日召開第三屆董事會第二十三次會議。根據(jù)《公司法》、《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》、《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管指引第1號——獨立董事》、《七豐精工科技股份有限公司章程》和《七豐精工科技股份有限公司獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，本著高度負責的態(tài)度，在審慎檢查本次會議資料的基礎(chǔ)上，對公司第三屆董事會第二十三次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
一、《關(guān)于2020年限制性股票定向回購方案的議案》的獨立意見
經(jīng)審閱《關(guān)于2020年限制性股票定向回購方案的議案》，鑒于公司2020年限制性股權(quán)激勵計劃中1名激勵對象因個人原因主動離職，已不符合激勵條件，對1名離職激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票24,000股予以回購注銷。
經(jīng)核查，我們認為：上述回購注銷事項不會影響公司2020年限制性股票激勵計劃的繼續(xù)實施，不存在損害公司及股東利益的行為，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。
因此，我們同意《關(guān)于2020年限制性股票定向回購方案的議案》，并同意將其提交股東大會審議。
二、《關(guān)于提名王志方先生為公司獨立董事的議案》的獨立意見
經(jīng)審閱《關(guān)于提名王志方先生為公司獨立董事的議案》，鑒于公司原董事陳娟芳女士因個人原因辭去董事職務(wù)，公司董事會提名王志方先生擔任公司獨立董事。
經(jīng)核查，我們認為：提名王志方先生作為公司第三屆董事會獨立董事候選人，其任職資格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。
因此，我們同意《關(guān)于提名王志方先生為公司獨立董事的議案》，并同意將其提交股東大會審議。
三、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票回購計劃相關(guān)事宜的議案》的獨立意見
經(jīng)審閱《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票回購計劃相關(guān)事宜的議案》，鑒于為高效、有序地完成公司本次股票回購計劃的工作，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司董事會擬提請公司股東大會授權(quán)董事會在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次股票回購相關(guān)的全部事宜。
經(jīng)核查，我們認為：公司本次回購注銷股票事項，其審議和表決程序符合法律、法規(guī)和相關(guān)制度的要求。該項議案內(nèi)容符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述事項不會影響公司2020年限制性股票激勵計劃的繼續(xù)實施，不存在損害公司及股東利益的行為，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。
因此，我們同意《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票回購計劃相關(guān)事宜的議案》，并同意將其提交股東大會審議。
七豐精工科技股份有限公司
獨立董事：朱利祥、張律倫
2022年8月1日
