原標題:康遠股份:第二屆董事會第二十九次會議決議公告
證券代碼：873033 證券簡稱：康遠股份 主辦券商：開源證券
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河北康遠清真食品股份有限公司
第二屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年7月15日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年7月8日以書面和電話方式發出
5.會議主持人：董事長馬海增
6.會議列席人員：公司全體監事及高級管理者
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議召集、召開、議案審議程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于 2022年度邱縣農村信用合作聯社、館陶縣農村信用合作聯社、肥鄉縣農村信用合作聯社、臨漳縣農村信用合作聯社貸款到期續貸的議案》
1.議案內容：
由于經營發展需要，公司在2021年度分別向邱縣農村信用合作聯社、館陶縣農村信用合作聯社、肥鄉縣農村信用合作聯社、臨漳縣農村信用合作聯社融資短期借款10,000,000.00元，此借款共計40,000,000.00元，此借款于2022年7月 27日到期，借款到期后公司將繼續辦理續貸手續，此借款通過公司控股股東馬海增以其持有的本公司股份20,000,000 股質押給邱縣農村信用合作聯社進行擔保，質押股份占公司總股本 20.87%。
此貸款到期后，將繼續以控股股東馬海增持有的本公司股份20,000,000 股進行質押擔保，質押合同期限為以實際簽訂為準。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于 2022年度邱縣農村信用合作聯社到期續貸的議案》 1.議案內容：
公司向邱縣農村信用合作聯社的流動資金貸款450萬元將于2022年7月14日到期。根據公司經營需要，公司經營管理層提議該貸款到期后繼續向邱縣農村信用合作聯社續借，續借期限一年，并仍由公司名下的土地及房產，（不動產登記號為：冀（2018）邱縣不動產第0000061號）和控股股東馬海增個人房產（不動產號：聊房權證柳字第01004070號）提供抵押擔保。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于向公司控股股東實際控制人馬海增先生借款的議案》 1.議案內容：
公司于2021年12月13日第二屆董事會第二十次會議審議并通過了《關于向公司控股股東實際控制人馬海增先生借款的議案》，該議案為公司控股股份實際控制人馬海增先生，給公司無償提供財務借款資助，資助借款總金額不超過5000萬元，資助期限為 1年期。現根據公司經營業務發展需要，借款總額度由5000萬元調整為1億元，資助期限暫定為1年期。
2.議案表決結果：同意 4票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案董事馬海增為關聯方，回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于提請召開公司 2022年第五次臨時股東大會的議案》 1.議案內容：
擬提請公司于2022年8月5日召開2022年第五次臨時股東大會，審議如下議案：
（一）審議《關于2022年度邱縣農村信用合作聯社、館陶縣農村信用合作聯社、肥鄉縣農村信用合作聯社、臨漳縣農村信用合作聯社貸款到期續貸的議案》。
（二）審議《關于2022年度邱縣農村信用合作聯社到期續貸的議案》 （三）審議《關于向公司控股股東實際控制人馬海增先生借款的議案》。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《河北康遠清真食品股份有限公司第二屆董事會第二十九次會議決議》
河北康遠清真食品股份有限公司
董事會
2022年 7月 18日
