原標題:康遠股份:關于召開2022 年第五次臨時股東大會通知公告
證券代碼：873033 證券簡稱：康遠股份 主辦券商：開源證券
河北康遠清真食品股份有限公司
【資料圖】
關于召開2022年第五次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第五次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
本次會議采用現場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2022年8月5日上午9:00時，預計0.5天。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 873033 | 康遠股份 | 2022年8月1日 |
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
邯鄲市叢臺區人民路與秦皇大街交叉口錦河灣小區 2-1-101 室，公司會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《關于 2022年度邱縣農村信用合作聯社、館陶縣農村信用合作聯社、肥鄉縣農村信用合作聯社、臨漳縣農村信用合作聯社貸款到期續貸的議案》 由于經營發展需要，公司在2021年度分別向邱縣農村信用合作聯社、館陶縣農村信用合作聯社、肥鄉縣農村信用合作聯社、臨漳縣農村信用合作聯社融資短期借款10,000,000.00元，此借款共計40,000,000.00元，此借款于2022年7月 27日到期，借款到期后公司將繼續辦理續貸手續，此借款通過公司控股股東馬海增以其持有的本公司股份 20,000,000 股質押給邱縣農村信用合作聯社進行擔保，質押股份占公司總股本 20.87%。
此貸款到期后，將繼續以控股股東馬海增持有的本公司股份20,000,000 股進行質押擔保，質押合同期限為以實際簽訂為準。
（二）審議《關于 2022年度邱縣農村信用合作聯社到期續貸的議案》 公司向邱縣農村信用合作聯社的流動資金貸款450萬元將于2022年7月14日到期。根據公司經營需要，公司經營管理層提議該貸款到期后繼續向邱縣農村信用合作聯社續借，續借期限一年，并仍由公司名下的土地及房產，（不動產登記號為：冀（2018）邱縣不動產第0000061號）和控股股東馬海增個人房產（不動產號：聊房權證柳字第01004070號）提供抵押擔保。
（三）審議《關于向公司控股股東實際控制人馬海增先生借款的議案》 公司于2021年12月13日第二屆董事會第二十次會議審議并通過了《關于向公司控股股東實際控制人馬海增先生借款的議案》，該議案為公司控股股份實際控制人馬海增先生，給公司無償提供財務借款資助，資助借款總金額不超過5000萬元，資助期限為 1年期。現根據公司經營業務發展需要，借款總額度由5000萬元調整為1億元，資助期限暫定為1年期。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案存在關聯股東回避表決議案，議案序號為三；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1.自然人股東需持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；委托代理人出席會議的，代理人還需持本人有效身份證件、股東授權委托書； 2.法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
3.非法人組織股東應由其負責人、委派代表或授權代表人出席。負責人、委派代表出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有負責人、委派代表資格的有效證明；授權代表人出席會議的，應出示本人身份證，股東單位的授權委托書。
（二）登記時間：2022年8月5日8：00分-8：50分
（三）登記地點：公司會議室
四、其他
（一）會議聯系方式：聯系人：石飛杰 地址：邯鄲市叢臺區人民路和秦皇大街交叉口錦河灣小區2-1-102室 郵編：057450 電話：0310-5103222。
（二）會議費用：股東自理
五、備查文件目錄
《河北康遠清真食品股份有限公司第二屆董事會第二十九次會議決議》
河北康遠清真食品股份有限公司董事會
2022年 7月 18日
