原標題:海天瑞聲:海天瑞聲關于2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的公告
證券代碼：688787 證券簡稱：海天瑞聲 公告編號：2022-019
北京海天瑞聲科技股份有限公司
關于2022年度董事、監事及高級管理人員
薪酬方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
北京海天瑞聲科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《公司法》、《上市公司治理準則》等法律法規及《公司章程》的規定，同時結合公司的實際情況及行業、地區的薪酬水平和職務貢獻等，制定了董事、監事及高級管理人員2022年度薪酬方案，具體如下：
一、 本方案適用對象
公司第二屆全體董事、監事及高級管理人員
二、 適用期限
2022年1月1日至2022年12月31日
三、 薪酬方案
（一）董事薪酬（津貼）
1、公司獨立董事2022年度薪酬（津貼）標準為6萬元整（含稅）/年，年底一次性發放。
2、公司非獨立董事：（1）在本公司擔任專職工作的董事，根據其在公司擔任的具體職務，并按照公司相關的薪酬與績效考核管理制度考核后領取薪酬，不再領取董事津貼；（2）不在公司擔任專職工作的董事耿學鋒先生，按照本公司獨立董事2022年度的薪酬（津貼）標準領取薪酬，年底一次性發放；董事賈琦先生不領取薪酬，亦不領取津貼。
（二）監事薪酬（津貼）
1、在公司擔任專職工作的監事，根據其在公司擔任的具體職務，并按公司相關薪酬與績效考核管理制度考核后領取薪酬，不再領取津貼。
2、不在公司擔任專職工作的監事，2022年度薪酬（津貼）標準為3萬元整（含稅）/年，年底一次性發放。
（三）高級管理人員薪酬
1、在公司任職的高級管理人員按照其在公司擔任的具體職務領取薪酬，崗位薪酬由基本薪資、績效獎金兩部分組成，具體根據公司《高級管理人員薪酬與考核管理制度》確定。
2、基本薪酬：按月發放；績效獎金：年度考核年度發放，年度末根據全年度公司業績及部門績效完成情況確定獎金金額后發放。
（四）上述人員薪酬（津貼）涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳。
（五）上述人員因換屆、改選、任期內辭職、解聘等原因離任的，按其實際任期計算并予以發放。
（六）公司2022年度高級管理人員薪酬方案經董事會審議通過后生效并執行，公司2022年度董事、監事薪酬方案尚需經股東大會審議通過后生效并執行。
四、 審議程序
2022年 4月 28日，公司第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于 2022年度董事薪酬方案的議案》、《關于2022年度高級管理人員薪酬方案的議案》。
同日，公司第二屆監事會第六次會議審議通過了《關于2022年度監事薪酬方案的議案》。
《關于2022年度董事薪酬方案的議案》及《關于2022年度監事薪酬方案的議案》尚需要提交公司2021年年度股東大會審議。
五、 獨立董事意見
獨立董事認為：公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案是結合公司的實際情況及行業、地區的薪酬水平和職務貢獻等因素制定的，符合《公司法》、《上市公司治理準則》等法律、法規及《公司章程》的規定，有利于公司的穩定經營和發展，不存在損害公司及股東利益的情形。
特此公告。
北京海天瑞聲科技股份有限公司
董事會
2022年4月29日
