原標(biāo)題:初靈信息:獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見

杭州初靈信息技術(shù)股份有限公司

獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及杭州初靈信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，本著實事求是的態(tài)度，對公司第四屆董事會第十六次會議審議的相關(guān)事項和公司2021年度相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

一、關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見

經(jīng)核查，公司已按照相關(guān)規(guī)定建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合公司當(dāng)前實際經(jīng)營情況需要，在經(jīng)營管理的各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)中起到了較好的控制和防范作用，能夠適應(yīng)公司管理的要求和公司發(fā)展的需要，具有可操作性，保證了公司相關(guān)業(yè)務(wù)活動的規(guī)范運行和經(jīng)營風(fēng)險控制。公司2021年度《內(nèi)部控制自我評價報告》較為全面、客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運行情況。

二、關(guān)于公司續(xù)聘2022年度會計師事務(wù)所的獨立意見

經(jīng)核查，中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備擔(dān)任財務(wù)審計機構(gòu)的履職 條件及能力，具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)。在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，堅持獨立審計原則，所出具的審計報告能夠客觀反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次續(xù)聘程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。同意繼續(xù)聘請中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)，并同意將該事項提交2021年年度股東大會審議。

三、關(guān)于2021年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金和對外擔(dān)保情況的獨立意見

經(jīng)核查，報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況，也不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何法人單位或個人提供擔(dān)保的情形。

四、關(guān)于公司2021年度關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見

公司2021年關(guān)聯(lián)交易公平、公正，關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在顯失公允的情形，不存在通過關(guān)聯(lián)交易操縱公司利潤的情形，亦不存在損害公司利益及其他股東利益的情形。

五、關(guān)于2022年度董事、高級管理人員薪酬的獨立意見

經(jīng)核查，公司董事、高級管理人員薪酬水平，符合公司目前經(jīng)營管理的實際現(xiàn)狀及公司現(xiàn)所處地域、行業(yè)的薪酬水平，對董事、高級管理人員的績效考核與公司目前實際經(jīng)營指標(biāo)基本相符合，有利于提升工作效率及經(jīng)營效益，促進公司的持續(xù)健康發(fā)展。決策程序符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，合法有效，同意公司2022年度董事、高級管理人員薪酬的議案，并同意將該議案提交2021年年度股東大會審議。

六、關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的獨立意見

經(jīng)核查，公司2021年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司實際經(jīng)營、資金情況、經(jīng)營發(fā)展需要等因素，符合《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)對利潤分配的相關(guān)要求，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。審批程序合法合規(guī)，同意公司2021年度利潤分配預(yù)案，并同意將該預(yù)案提交2021年年度股東大會審議。

七、關(guān)于公司預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

經(jīng)核查，公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項屬于公司必要的日常經(jīng)營活動事項，預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易額度符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要，關(guān)聯(lián)交易遵循市場公允定價原則，不存在損害公司及股東利益的情況。上述關(guān)聯(lián)交易與公司全年的營業(yè)收入相比金額較小，公司業(yè)務(wù)不會因此對關(guān)聯(lián)人形成依賴，不會影響公司的獨立性。相關(guān)決策程序合法、合規(guī)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項。

八、關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨立意見

公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司實際情況，計提依據(jù)充分，體現(xiàn)了會計謹慎性原則，計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后能夠公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東利特別是中小股東利益的情形, 審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項。

杭州初靈信息技術(shù)股份有限公司 獨立董事：吳清旺、嚴思恩、張大亮 2022年4月25日

關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 獨立董事 初靈信息