原標題:安聯(lián)銳視:2021年度董事會工作報告

珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司

2021年度董事會工作報告

2021年，珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）

董事會嚴格按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《董事會議事規(guī)則》相關規(guī)定和要求，本著對公司及全體股東負責的態(tài)度，不斷完善公司法人治理結構、建立健全公司內部管理和控制制度，持續(xù)深入開展公司治理活動，認真執(zhí)行股東大會的各項決議，忠實履行職責，維護公司利益，提升公司治理水平。現(xiàn)將公司董事會2021年度工作情況匯報如下：

一、 2021年度經營情況

報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入86,792.09萬元，較上年同期減少

7.78%。其中，外銷營業(yè)收入為 76,637.37萬元，較上年同期減少

10.18%；內銷營業(yè)收入為10,087.68萬元，較上年同期增加15.62%。

實現(xiàn)利潤總額7,675.95萬元，較上年同期減少12.27%；實現(xiàn)歸屬上

市公司股東的凈利潤7,228.57萬元，較上年同期減少9.86%。

二、 2021年度證券發(fā)行情況

（一）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意珠海安聯(lián)銳視科技股份有

限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]2114號）及深圳證券交易所《關于珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》（深證上[2021]775號）同意，公司首次

公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票1,720萬股，發(fā)行價為每股人民幣 41.91元，共計募集資金人民幣72,085.20萬元，扣除發(fā)行費用人民

上述募集資金到位情況已經中審華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了CAC證驗字[2021]0151號《驗資報告》。發(fā)行后公司總

股本由5,160萬股增至6,880萬股。

（二）股權激勵

報告期內，公司為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引

和留住優(yōu)秀人才，充分調動公司董事、高級管理人員、骨干人員的積極性，實施了第一類限制性股票激勵計劃和第二類限制性股票激勵計劃，2021年12月28日，公司在巨潮資訊網披露了《關于2021年限

制性股票激勵計劃第一類限制性股票授予登記完成的公告》，授予的第一類限制性股票上市日期為 2021年12月 30日，公司完成了向 2

名股權激勵對象以 24.05元/股的授予價格授予第一類限制性股票 5

萬股，發(fā)行后公司總股本由6,880萬股增至6,885萬股。

三、 董事會日常工作情況

（一）董事會會議召開情況

報告期內，公司董事會共召開了 13次會議，會議的通知、召開

與表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。具體情況如下：

報告期內，公司共召開了5次股東大會，會議召開符合《公司法》

《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

具體情況如下：

1、審計委員會的履職情況

報告期內，審計委員會共召開了6次會議，重點對公司定期財務

報告、內部控制等事項進行審議。根據公司《審計委員會工作細則》，審計委員會充分發(fā)揮了審核與監(jiān)督作用，主要負責公司財務監(jiān)督和核查工作及與外部審計機構的溝通、協(xié)調工作。

2、薪酬與考核委員會的履職情況

報告期內，薪酬與考核委員會依照相關法規(guī)以及《公司章程》《薪

酬與考核委員會工作細則》的規(guī)定勤勉履行職責，共召開了2次會議，主要對公司董事、高級管理人員的薪酬政策實施情況及公司 2021年

限制性股票激勵計劃進行監(jiān)督。

3、提名委員會的履職情況

報告期內，提名委員會依照相關法規(guī)、《公司章程》及《提名委

員會工作細則》的規(guī)定，積極履行職責，共召開了1次會議，未發(fā)現(xiàn)

《公司法》及相關法律法規(guī)規(guī)定禁止擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

4、戰(zhàn)略委員會的履職情況

報告期內，戰(zhàn)略委員會依照相關法律法規(guī)、《公司章程》及《戰(zhàn)

略委員會工作細則》的規(guī)定，共召開了1次會議，主要對公司設立子

公司等相關事項提出了合理化的建議，促進了公司董事會決策的科學性、高效性。

（四）獨立董事履職情況

報告期內，公司獨立董事嚴格按照《公司法》等有關法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件及《公司章程》《獨立董事議事規(guī)則》的規(guī)定認真履行職責。獨立董事本著對公司及股東負責的態(tài)度，勤勉盡責，忠實履行職責，積極出席相關會議，認真審議各項議案，并利用自己的專業(yè)知識做出獨立、公正的判斷，對需獨立董事發(fā)表獨立意見的各個事項均進行了認真、嚴謹的審核，并出具了書面獨立意見，充分發(fā)揮了獨立董事的作用。

四、 信息披露情況

報告期內，公司嚴格按照《證券法》《上市公司信息披露管理辦

法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《信息披露事務管理制度》規(guī)定認真履行信息披露義務，保證公司信息披露的真實、準確、完整、及時，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的情況，最大程度保護投資者合法權益。

五、 2022年董事會工作計劃

2022年，董事會將嚴格按照公眾公司的治理規(guī)范和運作指引進

一步完善公司治理水平，同時以現(xiàn)有業(yè)務為主線，組織和領導公司經營管理層圍繞戰(zhàn)略目標，以市場需求為導向，加強研發(fā)技術創(chuàng)新，提高公司的技術優(yōu)勢，積極開拓市場，夯實工作質量，爭取更好業(yè)績回報股東。董事會將著重從以下幾方面扎實做好工作：

（一）加強公司治理，提高規(guī)范化運作水平

公司將持續(xù)梳理企業(yè)內部控制建設，加強內控管理，進一步推進

信息化管理，不斷完善內控機制和子公司管理，提升公司治理水平。

2022年，公司將嚴格按照公眾公司的治理規(guī)范和運作指引規(guī)范運作，從資金運用、財務支出、內部審計、風險管理等多方面進行管控，做到確實落實公司內控制度，建立科學有效的決策機制、市場反應機制和風險防范機制，不斷推動企業(yè)管理向規(guī)范化、標準化發(fā)展，為公司健康穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實有力的基礎。

（二）提高信息披露質量，加強投資者關系管理

公司將繼續(xù)深入學習和嚴格遵守《公司法》《證券法》《上市公司

信息披露管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，結合《公司章程》《信息披露事務管理制度》等有關規(guī)定，認真履行信息披露義務，提升信息披露工作的整體質量，確保信息披露的及時性、真實性、準確性和完整性，在資本市場樹立良好的企業(yè)形象。投資者關系管理方面，公司將以廣大投資者的切身利益為出發(fā)點，通過互動易平臺、投資者咨詢熱線、公司郵箱等多方途徑，加深投資者對企業(yè)的了解和信任，進一步促進雙方良好、和諧、穩(wěn)定的關系。

（三）強化技術、創(chuàng)新支撐，優(yōu)化生產、產品結構

一方面，公司將嚴格按照《募集資金管理辦法》的規(guī)定，合理安

排募集資金投資項目的建設；另一方面，公司將繼續(xù)加大對高清產品、網絡產品和智能化產品的研發(fā)投入，布局多系列產品，提高公司核心競爭力。在做好消費類市場業(yè)務的同時，公司將繼續(xù)開發(fā)工程類市場業(yè)務，優(yōu)化公司收入結構，分散市場風險，提升公司的盈利能力。

珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司董事會

二零二二年四月二十二日

關鍵詞： 公司股票 公司章程 報告期內