日前，中國執行信息網顯示，中國對外貿易信托有限公司（下稱“外貿信托”）被列入被執行人名錄，執行標的逾3800萬元，執行法院為蘇州市虎丘區人民法院。一并被執行的還包括王益斐、鮑純、吳斌、吳國雄。
天眼查信息顯示，外貿信托此次被列被執行人，是涉及與蘇州高新（600736.SH）之間的股權轉讓糾紛。案件具體審理過程目前尚未公布在中國裁判文書網內。
2019年6月，蘇州高新發布公告稱，公司全資子公司蘇州高新投資管理有限公司（以下簡稱“投資管理公司”）擬與蘇州聚新二號中小科技創業投資企業（有限合伙）（以下簡稱“聚新二號”）共同參與認購數字政通(300075.SZ)非公開發行股票。
公告披露，截至2019年3月31日，數字政通第七大股東為“北信瑞豐基金－招商銀行－中國對外經濟貿易信托－外貿信托－銀河投資智遠1號私募證券投資基金”，但于數字政通2019年至2021年的年報之中，未見上述外貿信托基金作為數字政通的前十大股東。
據外貿信托官網介紹，其成立于1987年，法人為李強。外貿信托現為中化資本成員企業，實際控制人是作為國企的中國中化控股有限責任公司（下稱“中國中化“）。外貿信托主要針對產業金融、小微金融、資本市場、財富管理四個業務領域。截至2020年末，外貿信托的注冊資本為80億元。中國外貿信托參股諾安基金、寶盈基金和冠通期貨。
藍鯨財經曾報道，今年1月，北京銀保監局下發行政處罰信息公示，劍指外貿信托存在包括“部分貸款資金流入股市、房市；違規以負債形式接受‘增資款’并使用”等11項主要違法違規事實。北京銀保監局責令外貿信托改正，并罰沒其1080萬元；對四名相關負責人共處罰30萬元。這是近年信托業第三大罰單。
外貿信托曾涉嫌“套路貸”詐騙遭立案偵查
2021年6月，外貿信托黨委書記、總經理劉劍涉嫌嚴重違法違紀被調查。彼時，中國中化紀檢監察組、山東省監察委員會披露，中國中化金融事業部黨委委員、副總裁，外貿信托黨委書記、總經理劉劍涉嫌嚴重違紀違法，正接受中國中化紀檢監察組紀律審查和山東省德州市監察委員會監察調查。
中國裁判文書網于2020年6月29日公布一則判決書顯示，外貿信托因“借款人55萬元未按時歸還、而處置借款人價值110萬元房產”的行為，被法院認定涉嫌以“套路貸”方式詐騙，并將外貿信托涉嫌犯罪的線索和材料移送公安機關立案偵查。
此外，外貿信托在地產、消費金融等領域多項投資踩雷。而且與房企合作的過程中，外貿信托不止踩到一顆雷。AI財經社于去年12月披露，外貿信托涉及恒大的富榮166號第一期的34億元和第二期的16億元，很可能已逾期。
外貿信托2020年的信托資產分布中，房地產的金額為256.24億元，占比為3.8%。事實上，外貿信托與國內百強房企中的大部分企業，均保持著長期合作，展開不同階段的投融資操作。例如，恒大、融創、卓越、鴻坤等，都出現在其質押融資的列表里面。
如2016年10月，新華聯曾在深交所發行“16新華03”債券，發行總額為10.8億元，期限3年，固定票面利率7.5%。債券發行后，外貿信托通過管理的8只集合資金信托計劃，持有1.626億元的份額。此后，新華聯并未向外貿信托支付本金及利息；直至2021年2月，外貿信托將前者告上了法庭。
另外，本次監管罰單中提到的“個人貸款合同及費率管理不到位”，或指外貿信托的消金業務。
外貿信托曾發行國內信托市場上首支個人消費信貸產品，開啟消費金融信托的先河。其推出“匯金2號系列消費信貸集合資金信托計劃”后，“匯金”系列開始延續。直到“匯金18號”，外貿信托踩到了身陷債務泥潭的赫美集團。
為了獲取更高的利潤，外貿信托切入“助貸模式”，與赫美集團旗下的赫美小貸、赫美智科，進行長期的合作，成立匯金18號。
外貿信托系主要資金提供方，赫美小貸主要提供代為劃扣、征信查詢等中介服務，赫美智科則為業務合作協議項下客戶借款，提供代償責任。然而，赫美集團本身已現資金缺口，截至2019年4月，赫美小貸已收回款項，卻未按期轉付給外貿信托的資金，還有約4.43億元。為此，雙方對簿公堂。
