原標題:榮泰健康:上海榮泰健康科技股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告
上海榮泰健康科技股份有限公司
2021年度董事會審計委員會履職情況報告
各位董事：
上海榮泰健康科技股份有限公司第三屆董事會審計委員會按照中國證監會、上海證券交易所監管要求及《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《公司章程》、《董事會審計委員會工作細則》等規定，在2021年度盡職盡責，積極開展工作，認真履行職責。現對審計委員會2021年度的履職情況匯報如下：
一、董事會審計委員會人員情況
公司第三屆董事會審計委員會由獨立董事劉峰、獨立董事劉林森和董事張波組成，主任委員由具有專業會計資格的獨立董事劉峰先生擔任，符合上海證券交易所的相關規定及《公司章程》等制度的有關要求。報告期內，審計委員會委員憑借豐富的行業經驗及專業審計、會計知識，在監督外部審計機構的工作、指導公司內部審計、審閱公司財務報告等方面向董事會提出了專業意見，在公司審計與風險管理等方面發揮了重要作用。
二、董事會審計委員會會議召開情況
2021年，公司董事會審計委員會共召開5次會議：
（一）召開第三屆董事會審計委員會第五次會議，會議審議了：《關于公司2021年審計部工作計劃的議案》；
（二）召開第三屆董事會審計委員會第六次會議，會議審議了：（1）《關于公司2020年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》、（2）《關于公司2020年度內部控制評價報告的議案》（3）《關于審閱公司2020年度財務報告的議案》、（3）《關于提議續聘公司2021年度審計機構的議案》、（4）《關于公司2020年第四季度內部審計報告的議案》
（三）召開第三屆董事會審計委員會第七次會議，會議審閱了：《關于公司2021年第一季度內部審計報告的議案》。
（三）召開第三屆董事會審計委員會第八次會議，會議審閱了：《關于公司產減值準備的議案》。
（四）召開第三屆董事會審計委員會第九次會議，會議審閱了：《關于公司2021年第三季度內部審計報告的議案》。
三、審計委員會 2021年度主要工作內容情況
（一）評估外部審計機構的獨立性和專業性
報告期內，公司董事會審計委員會對外部審計機構的獨立性和專業性進行了評估，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司審計單位，其工作細致、認真，工作成果客觀、公正，能夠實事求是的發表相關審計意見。
（二）對公司內部審計工作指導情況
報告期內，公司董事會審計委員會認真審閱了公司內部審計的年度工作總結，同時督促公司內部審計嚴格按照相關法律法規以及規范性文件的要求進行內部審計，并對內部審計出現的問題提出了指導性意見。
（三）審閱公司財務報表并對其發表意見
報告期內，公司董事會審計委員會認真審閱了公司編制的財務報表，認為公司財務報告是真實的、完整的和準確的，不存在重大會計差錯調整、重大會計政策及會計估計變更、以及導致非標準無保留意見審計報告的事項。
四、總體評價
報告期內，公司董事會審計委員會嚴格按照《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》等相關規定，恪盡職守、盡職盡責的履行了審計委員會的職責，較好地完成了公司交辦的各項工作。
2022年，我們將繼續遵循獨立、客觀、公正的職業準則，進一步加強公司外部審計、內部審計、經營管理層之間的溝通，提高專業水平與決策能力，更好地完成公司及董事會的各項委托，維護公司、股東、尤其是社會公眾股股東的權益。
上海榮泰健康科技股份有限公司
董事會審計委員會
（本頁無正文，為《上海榮泰健康科技股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告》簽署頁） _____________ ____________ _____________ 劉 峰 劉林森 張波
二〇二二年四月二十一日
（本頁無正文，為《上海榮泰健康科技股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告》簽署頁）
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二〇二二年四月二十一日
