原標(biāo)題:華特氣體:華特氣體2021年年度股東大會決議公告
證券代碼：688268 證券簡稱：華特氣體 公告編號：2022-011
廣東華特氣體股份有限公司
2021年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2022年4月21日
（二） 股東大會召開的地點：廣佛里智慧慢城-廣佛芯未來館3樓路演廳 （三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 16 |
| 普通股股東人數(shù) | 16 |
| 2、出席會議的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量 | 68,710,416 |
| 普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量 | 68,710,416 |
| 3、出席會議的股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%） | 57.2587 |
| 普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%） | 57.2587 |
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 普通股 | 68,689,478 | 99.9695 | 20,894 | 0.0304 | 44 | 0.0001 |
2、 議案名稱：《關(guān)于<公司2021年度監(jiān)事會的工作報告>的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 普通股 | 68,689,478 | 99.9695 | 20,894 | 0.0304 | 44 | 0.0001 |
3、 議案名稱：《關(guān)于<公司2021年年度報告及其摘要>的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 普通股 | 68,689,478 | 99.9695 | 20,894 | 0.0304 | 44 | 0.0001 |
4、 議案名稱：《關(guān)于<公司2021年度利潤分配方案>的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 普通股 | 68,689,478 | 99.9695 | 20,894 | 0.0304 | 44 | 0.0001 |
5、 議案名稱：《關(guān)于<公司2021年度財務(wù)決算報告>的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | ||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） |
| 普通股 | 68,689,478 | 99.9695 | 20,894 | 0.0304 |
6、 議案名稱：《關(guān)于<公司2022年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 普通股 | 68,689,478 | 99.9695 | 20,894 | 0.0304 | 44 | 0.0001 |
7、 議案名稱：《關(guān)于2022年度公司董事、高級人員管理人員薪酬的議案》 審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 普通股 | 68,689,478 | 99.9695 | 20,894 | 0.0304 | 44 | 0.0001 |
8、 議案名稱：《關(guān)于2021年度公司監(jiān)事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 普通股 | 68,689,478 | 99.9695 | 20,894 | 0.0304 | 44 | 0.0001 |
9、 議案名稱：《關(guān)于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信額度及相關(guān)授權(quán)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 普通股 | 68,689,478 | 99.9695 | 20,894 | 0.0304 | 44 | 0.0001 |
（二） 涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
| 議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
| 4 | 《關(guān)于<公司2021年度利潤分配方案>的議案》 | 7,461 | 26.2721 | 20,894 | 73.5730 | 44 | 0.1549 |
| 7 | 《關(guān)于2022年度公司董事、高級人員管理人員薪酬的議案》 | 7,461 | 26.2721 | 20,894 | 73.5730 | 44 | 0.1549 |
（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
一以上通過，且議案4、議案7對中小投資者進行了單獨計票。
除此之外，本次會議聽取了《2021年度獨立董事述職報告》。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：廣東信達律師事務(wù)所
律師：郭夢玥、陳勇
2、 律師見證結(jié)論意見：
信達律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會的人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
廣東華特氣體股份有限公司董事會
2022年4月22日
? 報備文件
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議； （二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
