原標題:科達自控:關(guān)于預(yù)計 2022 年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼：831832 證券簡稱：科達自控 公告編號：2022-035

山西科達自控股份有限公司

關(guān)于預(yù)計2022年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、 日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

（一） 預(yù)計情況

單位：元

（二） 關(guān)聯(lián)方基本情況

1．中灤科技股份有限公司

企業(yè)類型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：王寶

注冊資本：10000 萬元

實繳資本：10000萬元

成立日期：2013 年 04月 07日

住所：河北省唐山市現(xiàn)代裝備制造工業(yè)園區(qū)電瓷道6號

注冊地址：唐山開平區(qū)越河鎮(zhèn)東劉屯村東

實際控制人：開灤（集團）有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：計算機應(yīng)用軟件開發(fā)；工業(yè)軟件開發(fā)及經(jīng)營；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；工業(yè)自動化控制系統(tǒng)裝置、通信系統(tǒng)設(shè)備、通信終端設(shè)備制造、銷售；電氣設(shè)備修理；計算機、軟件及輔助設(shè)備、電氣設(shè)備、機械設(shè)備批發(fā)、零售；數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù)；數(shù)字內(nèi)容服務(wù)；科技中介服務(wù)；電子、通信與自動化控制技術(shù)研究服務(wù)；貨物倉儲；建筑機電安裝工程專業(yè)承包；電子與智能化工程專業(yè)承包；工程管理服務(wù)；百貨零售；家用電器及電子產(chǎn)品專門零售；五金、家具及室內(nèi)裝飾材料專門零售***（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：2021 年度中灤科技股份有限公司（以下簡稱“中灤科技”）總 資產(chǎn) 197,125,589.48元，凈資產(chǎn)100,857,754.09元，營業(yè)收入139,891,503.60元，凈利潤 1，675，011.62元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）

關(guān)聯(lián)關(guān)系：參股公司；董事、副總經(jīng)理李更新?lián)沃袨纯萍级隆?/p>

二、 審議情況

（一） 表決和審議情況

公司第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過《關(guān)于預(yù)計山西科達自控股份有限公司2022年與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，該議案以同意 8 票、棄權(quán) 0 票、反對 0 票、回避 1 票表決通過，關(guān)聯(lián)董事李更新先生回避表決。

獨立董事對《關(guān)于預(yù)計山西科達自控股份有限公司2022年與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了同意意見。本議案尚需股東大會審議。

（二） 本次關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準的情況

三、 定價依據(jù)及公允性

（一） 定價政策和定價依據(jù)

本著公平、公正、公允的原則，公司上述關(guān)聯(lián)交易的定價將以市場價格為基礎(chǔ)，由交易雙方協(xié)商確定，關(guān)聯(lián)交易價格的確定，不會損害公司及中小股東的利益。

（二） 定價公允性

根據(jù)公司定價，按照公司合同審核流程規(guī)定執(zhí)行。定價依據(jù)為市場公允價值。

四、 交易協(xié)議的簽署情況及主要內(nèi)容

交易協(xié)議以實際發(fā)生為準。

五、 關(guān)聯(lián)交易的必要性及對公司的影響

（一）上述關(guān)聯(lián)交易為公司日常性關(guān)聯(lián)交易，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常所需，是合理的、必要的。

（二）上述關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨立性，不存在損害公司和其他股東利益的情形

六、 保薦機構(gòu)意見

中信建投證券認為：公司本次預(yù)計2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項的信息披露真實、準確、完整，符合《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，上述日常性關(guān)聯(lián)交易將遵循市場化定價原則、合理定價，不存在損害股東利益的情況，本次預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易已依據(jù)《公司章程》履行了相應(yīng)審議程序獨立董事發(fā)表了同意意見，相關(guān)事項尚需提交股東大會審議。

綜上，保薦機構(gòu)對于本次預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項無異議。

七、 備查文件目錄

《山西科達自控股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議》； 《山西科達自控股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議》。

山西科達自控股份有限公司

董事會

2022年4月20日

關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 股份有限公司 獨立董事