原標(biāo)題:中航機(jī)電:第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
證券代碼：002013 證券簡稱：中航機(jī)電 公告編號(hào)：2022-015
中航工業(yè)機(jī)電系統(tǒng)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中航工業(yè)機(jī)電系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于 2022年 4月 15日以郵件形式發(fā)出會(huì)議通知，并于 2022年 4月 18日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 9人，實(shí)際參加表決的董事 9人。
公司董事長王樹剛主持本次會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、會(huì)議以贊成 3票，反對 0票，棄權(quán) 0票，審議通過了《關(guān)于公司 2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王樹剛、蔣耘生、楊鮮葉、周勇、李云亮、夏保琪對議案回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于證券時(shí)報(bào)、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
2、會(huì)議以贊成 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票，審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提議于 2022年 5月 11日召開 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)通知詳見公司同日披露于證券時(shí)報(bào)、巨潮資訊網(wǎng)三、備查文件
1、公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。
2、獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
特此公告。
中航工業(yè)機(jī)電系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)
2022年 4月 19日
關(guān)鍵詞： 中航機(jī)電 中航工業(yè) 證券時(shí)報(bào)
