CFi.CN訊：廣東通宇通訊股份有限公司（以下稱“公司”）非公開發(fā)行股票經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準廣東通宇通訊股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕2272 號）核準，采用非公開發(fā)行股票的方式向特定投資者共計發(fā)行 64,216,766股普通股股票，發(fā)行價格為 12.64元/股。本次非公開發(fā)行募集資金總額為 811,699,922.24元，扣除發(fā)行費用（不含稅）后實際募集資金凈額 799,855,866.44元。上述募集資金到位情況已經(jīng)容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年 11月 24日出具了容誠驗字【2021】518Z0116驗資報告。
公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行開立的募集資金專項賬戶，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。
（二）募集資金投資項目情況
2021年 11月 25日，公司召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目投入金額的議案》。經(jīng)調(diào)整，公司本次發(fā)行募集資金投資項目情況如下：
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單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 項目投資總額 | 擬投入募集資金金額 |
| 1 | 收購深圳市光為光通信科技有限公司少數(shù)股東股權(quán)項目 | 13,917.70 | 3,885.59 |
| 2 | 高速光通信器件、光模塊研發(fā)及生產(chǎn)項目 | 38,379.93 | 38,000 |
| 3 | 武漢研發(fā)中心建設(shè)項目 | 14,762.53 | 14,000 |
| 4 | 無線通信系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 21,810.86 | 21,000 |
| 5 | 補充流動資金 | 3,100.00 | 3,100 |
| 合計 | 91,971.02 | 79,985.59 |
公司擬調(diào)整原募集資金使用計劃，不再使用本次募集資金投向“收購深圳市光為光通信科技有限公司少數(shù)股東股權(quán)項目”。該項目原計劃投入募集資金 3,885.59萬元，截至 2022年 4月 12日，尚未投入募集資金，結(jié)余募集資金 3,895.39萬元（含利息）?，F(xiàn)計劃將該項目剩余的募集資金 3,895.39萬元（具體金額以實際結(jié)轉(zhuǎn)時募集資金專戶余額為準），用于新增的“衛(wèi)星地面終端波束自適應通信天線技術(shù)研究項目”，本次變更募集資金金額占本次募集資金凈額的比例為 4.87%。
（四）募集資金變更履行的決策程序
公司于 2022年 4月 18日召開第四屆董事會第十三次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，公司董事、獨立董事、監(jiān)事、保薦機構(gòu)均發(fā)表了同意意見，該事項尚需提交公司股東大會審議。
本次募集資金用途的變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。
