原標(biāo)題:ST博恩:董事任命公告

公告編號(hào)：2022-005

代碼：872770證券簡(jiǎn)稱：ST博恩主辦券商：方正承銷保薦

公告編號(hào)：2022-005

代碼：872770證券簡(jiǎn)稱：ST博恩主辦券商：方正承銷保薦

重慶市博恩軟件股份有限公司董事任命公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、任免基本情況

（一）任免的基本情況

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2022

年3月10日審議并通過(guò)：

提名雷鵬先生為公司董事，任職期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任

期屆滿之日止，本次任免尚需提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議

通過(guò)之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合

懲戒對(duì)象。

（二）任命原因

因公司原董事張福蓉辭職，導(dǎo)致董事會(huì)人數(shù)低于法定人數(shù)，故根據(jù)《公司法》和《公

司章程》的規(guī)定補(bǔ)選新任董事。

（三）新任董監(jiān)高人員履歷

雷鵬，男，1984年10月11日出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，

2008年7月至2012 年2月，就職于重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所資產(chǎn)評(píng)估部任職員；2012

年4月至2014年6月，就職于重慶金科地產(chǎn)集團(tuán)園林公司任財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管；2014年

7月至2014年11月，就職于重慶原力投資管理有限公司任財(cái)務(wù)經(jīng)理；2014年12月至

2021年1月，就職于重慶易八科技有限公司任風(fēng)控部副總經(jīng)理；2021年2月至今，就

職于重慶市博恩科技（集團(tuán)）有限公司任財(cái)務(wù)經(jīng)理。

公告編號(hào)：2022-005

任命對(duì)公司產(chǎn)生的影響

公司新任董事候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等

規(guī)定。

本次任命不存在公司董事、高級(jí)管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事

為公司董事、高級(jí)管理人員的配偶或直系親屬情形。

公告編號(hào)：2022-005

任命對(duì)公司產(chǎn)生的影響

公司新任董事候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等

規(guī)定。

本次任命不存在公司董事、高級(jí)管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事

為公司董事、高級(jí)管理人員的配偶或直系親屬情形。

（一）對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響：

本次任免是公司根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行董事補(bǔ)選，有利于健

全公司法人治理機(jī)制，符合公司治理要求。

三、備查文件

《重慶市博恩軟件股份有限公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》

重慶市博恩軟件股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月10日

關(guān)鍵詞： 公司章程 股份有限公司 有關(guān)規(guī)定