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美國(guó)媒體報(bào)道稱(chēng)，從中國(guó)神奇逃亡出去的虛擬貨幣界臭名昭著的割韭菜大王、波場(chǎng)創(chuàng)始人孫宇晨涉嫌內(nèi)幕交易、涉嫌欺詐以及通過(guò)移民洗錢(qián)，目前被美國(guó)國(guó)稅局和FBI調(diào)查。調(diào)查已接近尾聲，孫宇晨最高或被判處25年監(jiān)禁。而孫宇晨正試圖使用其它國(guó)家公民身份躲避美國(guó)的法律制裁。

發(fā)幣割韭菜后，孫宇晨緊急逃亡

2017年9月，孫宇晨走出仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng)，那時(shí)，他的公司Tron剛剛完成波場(chǎng)幣TRX的發(fā)行，快速收獲了7000萬(wàn)美元。但是，孫宇晨是違規(guī)發(fā)行的數(shù)字貨幣。就在2017年9月4日,中國(guó)央行等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》,全面叫停代幣融資。孫宇晨逆風(fēng)而上，不惜與政府法規(guī)對(duì)著干。而與他站在一起的私募名單里有很多大名鼎鼎的人物，包括比特大陸CEO吳忌寒、FBG資本創(chuàng)始合伙人周碩基、峰瑞資本創(chuàng)始合伙人李豐、量子鏈創(chuàng)始人帥初，甚至還有OFO創(chuàng)始人戴威。

The verge報(bào)道稱(chēng)，孫宇晨等人明知ICO禁令即將到來(lái)，但仍然選擇加速推進(jìn)銷(xiāo)售，最終在2017年9月3日完成銷(xiāo)售。一周后，孫宇晨迅速乘飛機(jī)逃到了韓國(guó)仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng)，并從那里離開(kāi)。

孫宇晨是如何精準(zhǔn)踩點(diǎn)銷(xiāo)售TRX并及時(shí)逃到首爾的？The verge稱(chēng)，孫宇晨從北京到首爾的逃跑路線是一個(gè)謎，The verge引述知情人士的說(shuō)法稱(chēng)，幣安的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬向?qū)O宇晨透露了政府禁令的消息。也有說(shuō)法稱(chēng)，孫是通過(guò)自己的渠道了解到政府即將出臺(tái)禁令。

孫的前雇員稱(chēng)，孫宇晨與趙長(zhǎng)鵬是（發(fā)行TRX收割中國(guó)“韭菜”）一伙的。趙長(zhǎng)鵬沒(méi)有否認(rèn)他與孫宇晨的合作關(guān)系但不承認(rèn)有更私密的來(lái)往。不過(guò)，2019年，兩人還曾一起在日內(nèi)瓦湖畔度假。

孫宇晨從首爾乘飛機(jī)到了舊金山，完成了他虛擬貨幣生涯中第一次逃跑。對(duì)孫宇晨來(lái)說(shuō)，這點(diǎn)冒險(xiǎn)并不困難。他很早之前就領(lǐng)悟到，要在虛擬貨幣世界收割韭菜，就必須在被抓住前及時(shí)脫身。

遙控中國(guó)團(tuán)隊(duì)從事內(nèi)幕交易

逃到美國(guó)后，孫宇晨躲在舊金山的一個(gè)高層公寓里。幾個(gè)月后，受益于Tron 的代幣 TRX 的價(jià)格飆升。孫宇晨套現(xiàn)了數(shù)億美元財(cái)富。隨后他通過(guò)香港一家叫Davidyo Limited的公司轉(zhuǎn)了數(shù)百萬(wàn)美元到他在美國(guó)的銀行賬戶。隨后，他斥資1.4億美元收購(gòu)了陷入困境的BitTorrent。

據(jù)說(shuō)，孫宇晨經(jīng)常在Tron位于舊金山的辦公室中聲情并茂地講述他的逃跑故事，他的員工們對(duì)此習(xí)以為常。他們經(jīng)常會(huì)收到一條信息：“賈斯汀又哭了。”

那時(shí)候，孫宇晨在北京的Tron總部仍然正常運(yùn)營(yíng)，其中包括一個(gè)內(nèi)幕交易團(tuán)隊(duì)。

據(jù)稱(chēng)，這個(gè)做市團(tuán)隊(duì)由一名叫叫徐寶龍（Baolong Xu）的技術(shù)官僚領(lǐng)導(dǎo)。徐及其團(tuán)隊(duì)的主要工作就是確保“TRX 價(jià)格達(dá)到賈斯汀（孫宇晨）想要的某個(gè)水平”。孫宇晨每當(dāng)在宣布好消息之前，會(huì)指示這個(gè)團(tuán)隊(duì)買(mǎi)入TRX，消息宣布后，代幣價(jià)格飆升，他們賣(mài)出代幣收獲利潤(rùn)。

孫宇晨通過(guò)收割“韭菜”用戶發(fā)財(cái)致富，但他毫不掩飾對(duì) “韭菜”的嘲弄。一名前雇員曾問(wèn)他，北京團(tuán)隊(duì)“做市”是什么意思時(shí)，他笑著說(shuō)：“你知道中國(guó)人是怎么做的，對(duì)吧”。他解釋說(shuō)，做市團(tuán)隊(duì)的工作是與波場(chǎng)外面的有錢(qián)“大戶”合作，“我們有辦法推高TRX的價(jià)格，這些大戶很有錢(qián)但沒(méi)腦子，你可以隨意操縱他們。”

BitTorrent的首席財(cái)務(wù)官?gòu)腡ron北京總部返回美國(guó)后，曾與同事談到Tron可能涉嫌非法活動(dòng)。最后，他們得出的一致結(jié)論是，盡可能遠(yuǎn)離跟TRX有關(guān)的工作，做到不知情，不參與。

美國(guó)金融法律專(zhuān)家稱(chēng)，孫宇晨以及Tron北京總部的內(nèi)幕交易行為如果被證實(shí)，最高刑罰為20年監(jiān)禁。此外，加密貨幣如果沒(méi)有在美國(guó)證券交易委員會(huì)注冊(cè)，則向公眾出售這些加密貨幣就是犯罪行為，在美國(guó)最高可判處5年監(jiān)禁。

為了讓自己發(fā)行虛擬貨幣的行為合法化，孫宇晨一度聘請(qǐng)了一名前美國(guó)證監(jiān)會(huì)的高管擔(dān)任顧問(wèn)。孫宇晨提出了一個(gè)可笑的要求，讓這名前監(jiān)管人員證明TRX不是證券代幣，而是一種公用事業(yè)代幣。對(duì)這種匪夷所思的要求，該高管拒絕了。

隨后，孫宇晨在美國(guó)發(fā)行了第二次代幣，也就是BitTorrent 代幣，簡(jiǎn)稱(chēng)BTT。BitTorrent擁有1億活躍用戶，孫宇晨當(dāng)初收購(gòu)這家公司顯然是盯上了龐大的用戶群。

孫宇晨希望前述美國(guó)證監(jiān)會(huì)前高管寫(xiě)一份法律文件證明BTT不是非法證券，以保護(hù)他免遭可能的指控，但遭到拒絕。接著，孫宇晨宣布免費(fèi)向公眾發(fā)放BTT，也就是所謂的“空投”。這種營(yíng)銷(xiāo)策略相當(dāng)危險(xiǎn)，因?yàn)檫@會(huì)被認(rèn)為是推銷(xiāo)證券產(chǎn)品的行為。最后，前述美國(guó)前證監(jiān)會(huì)顧問(wèn)宣布辭職。

有錢(qián)能使鬼推磨。孫宇晨最終找到了一名來(lái)自香港的律師，寫(xiě)了一份調(diào)查報(bào)告，證明TRX是公用事業(yè)代幣。

當(dāng)收購(gòu)了Poloniex 加密貨幣交易所后，孫宇晨變得更加喜歡冒險(xiǎn)。Poloniex就像加密貨幣的賭場(chǎng)，那里什么貨幣都能交易，非常混亂。但2018年，Poloniex 被一家名為 Circle 的加密金融公司收購(gòu)后，該公司試圖從交易所清除非法活動(dòng)，并將其轉(zhuǎn)變?yōu)榻咏{斯達(dá)克證券交易所的東西。Poloniex嚴(yán)格執(zhí)行了KYC（“了解你的客戶”）規(guī)則，結(jié)果交易量暴跌。

隨后，孫宇晨接手Poloniex，他決定恢復(fù)之前不對(duì)客戶做審查的政策。他將Poloniex搬到了對(duì)加密貨幣沒(méi)有任何監(jiān)管的塞舌爾群島，但該公司的總部位于美國(guó)波士頓，大約有50-70名員工。表面上，這家公司為遠(yuǎn)在塞舌爾的Poloniex提供技術(shù)服務(wù)。

很快孫宇晨就要求推翻Poloniex的所有KYC規(guī)定，為了擴(kuò)大中國(guó)用戶的通過(guò)率，孫宇晨甚至要求偽造“KYC”。為此，他要求公司建立了一個(gè)自動(dòng)化的KYC系統(tǒng)，無(wú)論用戶提交什么身份證件都會(huì)獲得通過(guò)，哪怕你提交的是一張鴨子的照片。

一名雇員稱(chēng)，孫宇晨似乎將交易所變成了他的個(gè)人銀行。

狡兔三窟

為了逃脫被美國(guó)政府起訴的風(fēng)險(xiǎn)，孫宇晨一直在尋找第三國(guó)合法身份。2018年，孫宇晨派代表到馬耳他會(huì)見(jiàn)了該國(guó)總統(tǒng)和經(jīng)濟(jì)與工業(yè)部長(zhǎng)。

隨后，孫宇晨秘密投資了100萬(wàn)美元獲取該國(guó)公民身份。孫宇晨在馬耳他租了一套公寓，并用中國(guó)名字設(shè)立了一家名為 Tron Limited 的公司。不久，孫宇晨拿到了在馬耳他的居留卡。同時(shí)，孫宇晨還在馬耳他進(jìn)行了兩項(xiàng)5萬(wàn)歐元的投資，這是為其父親和母親申請(qǐng)公民身份。

有說(shuō)法稱(chēng)，孫宇晨屬于狡兔三窟。除了馬耳他外，他還曾聲稱(chēng)自己是加勒比群島圣基茨和尼維斯的公民。

為了轉(zhuǎn)移資金，孫宇晨在世界各地開(kāi)設(shè)了大量銀行賬戶，僅在美國(guó)，他就有至少13個(gè)銀行賬戶。不過(guò)，他在開(kāi)賬戶時(shí)從不敢透露自己從事加密貨幣行業(yè)工作，因?yàn)槟菢訕O可能被銀行凍結(jié)賬戶和資金。

孫宇晨還在馬耳他開(kāi)設(shè)了至少8個(gè)銀行賬戶。孫宇晨的一位合作伙伴稱(chēng)，他這樣做的一個(gè)目的盡可能少繳稅。孫宇晨認(rèn)為繳稅很愚蠢。

去年圣誕節(jié)前，孫宇晨的一名前雇員接到了FBI和美國(guó)國(guó)稅局的約談，要求了解孫宇晨的一些情況。這兩家機(jī)構(gòu)詢問(wèn)了TRON在美國(guó)和北京的員工情況，還有美女模特帶著孫宇晨飛往世界各地的傳聞，以及他私下里有沒(méi)有做生意。此外，為孫宇晨工作的另一些員工已收到法庭大陪審團(tuán)的傳票。通常處理華爾街金融犯罪的紐約南區(qū)檢察官辦公室正在尋找針對(duì)孫宇晨的刑事證據(jù)。目前，官方調(diào)查已經(jīng)接近尾聲，據(jù)稱(chēng)，針對(duì)孫宇晨的指控罪名包括：電匯欺詐、陰謀或意圖進(jìn)行電匯欺詐、詐騙、洗錢(qián)、發(fā)行未注冊(cè)證券并撒謊、協(xié)助和教唆犯罪，以及合謀欺騙美國(guó)。

孫宇晨的最終結(jié)局是什么，恐怕沒(méi)有人清楚。

孫宇晨在新冠疫情爆發(fā)前就離開(kāi)了美國(guó)，迄今未返回。在過(guò)去兩年里，孫宇晨仍然很活躍。他在藝術(shù)品藝術(shù)品和 NFT 拍賣(mài)上花費(fèi)了數(shù)百萬(wàn)美元，其中一個(gè)是價(jià)值50萬(wàn)美元的巖石數(shù)字圖像，另一個(gè)是阿爾貝托·賈科梅蒂的價(jià)值 7840 萬(wàn)美元的雕塑。他還透露，他以2800萬(wàn)美元的高價(jià)贏得了Blue Origin的拍賣(mài)，獲得了其中一個(gè)飛往太空的飛船座位。

值得注意的是，孫宇晨還高調(diào)宣布他現(xiàn)在是格林納達(dá)駐世界貿(mào)易組織的大使。前雇員猜測(cè)，孫宇晨弄到這個(gè)新頭銜可能是為了爭(zhēng)取外交豁免權(quán)。不過(guò)，如果美國(guó)真的判決孫宇晨有罪的話，他現(xiàn)在獲得公民身份的幾個(gè)島國(guó)都跟美國(guó)簽有引渡協(xié)議，因此并不能讓他逃脫牢獄之災(zāi)。

這一次，孫宇晨還能順利逃脫法律的制裁嗎？孫宇晨的那些老朋友們是不是正瑟瑟發(fā)抖呢？

注：本文來(lái)自美國(guó)媒體theverge報(bào)道，作者ChristopherHarland-Dunaway。

關(guān)鍵詞：銀行賬戶內(nèi)幕交易萬(wàn)美元的