原標題:華冶科技:2022年第一次職工代表大會決議公告
證券代碼：839759 證券簡稱：華冶科技 主辦券商：國融證券
江蘇華冶科技股份有限公司
2022年第一次職工代表大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個
別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席
情況
（一）會議召開
情況
1.會
議召開時間：
2022
年
3
月
10
日
2.會議召開地點：
公司會議室
3.會議召開方式：
現場
4.發出
董事會會議通知的時間和
方式
：
2022
年
2
月
23
日
以
書面
方式
發出
5.會議主持人：
蔡高銀
6.召開
情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席
情況
會議應出席董事
30人，出席和授權出席董事
30人。
二、議案審議
情況
（一）審議
通過
《
關于選舉
施泉亮
為公司第
三
屆監事會職工代表監事
的議案
》
1.議案內容
：
鑒于公司第
二
屆監事會任期已經屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有
關規定，公司進行監事會換屆選舉，
現
選舉施泉亮
為第
三
屆監事會職工代表監
事，
將與股東大會審議通過產生的股東代表監事共同組成公司第
三
屆監事會，
自
2022年
3月
10日起生效
，任期三年
。上述候選職工代表監事符合《公司
法》、《公司章程》以及其他相關法律法規對職工代表監事任職資格的要求，未
被列入失信聯合懲戒對象。
2.議案
表決結果：
同意
30票；反對
0票；棄權
0票。
反對
/棄權
原因：
不適用
3.回避表決情況：
無
4.提交股東大會表決情況：
本議案
無需
提交股東大會審議。
三、備查
文件目錄
《江蘇華冶科技股份有限公司
2022年第一次職工代表大會決議》
江蘇華冶科技股份有限公司
董事會
2022年
3月
10日
