原標題:盛本智能:第二屆董事會第十三次會議決議公告
公告編號：2022-005
公告編號：2022-005
上海盛本智能科技股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔
個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年3月1日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年2月24日書面發出
5.會議主持人：鐘芹盛
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
此次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司
章程》的相關規定，所做決議合法有效。
（二）會議出席情況
會議應出席董事7人，出席和授權出席董事6人。
獨立董事孫衛東因離職缺席，未委托其他董事代為表決。
公告編號：2022-005
公告編號：2022-005
1.議案內容：
因獨立董事孫衛東先生辭去獨立董事一職，為填補獨立董事空缺，
現擬提名王健為公司第二屆董事會獨立董事，任期自2022年第二次
臨時股東大會決議通過之日至第二屆董事會任期屆滿之日。
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權1票。
反對/棄權原因：獨立董事孫衛東因離職缺席，未委托其他董事
代為表決。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》
1.議案內容：
公司董事會擬提請召開2022年第二次臨時股東大會，審議《關
于任命王健為第二屆董事會獨立董事的議案》。
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權1票。
反對/棄權原因：獨立董事孫衛東因離職缺席，未委托其他董事
代為表決。
3.回避表決情況：
公告編號：2022-005
關聯事項，無需回避表決。
公告編號：2022-005
關聯事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《第二屆董事會第十三次會議決議》
上海盛本智能科技股份有限公司
董事會
2022年3月1日
