原標題:天馬新材:關于召開 2022 年第二次臨時股東大會通知公告
公告編號：2022-025
代碼：838971證券簡稱：天馬新材主辦券商：中金公司
公告編號：2022-025
代碼：838971證券簡稱：天馬新材主辦券商：中金公司
河南天馬新材料股份有限公司
關于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第二次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召集、召開、議案審議所履行的程序符合有關法律法規、《中
華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）和《河南天馬新材料股份有限公司
章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關規定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現場投票□網絡投票□其他方式投票
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2022年3月17日10時00分。
（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見
下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股
權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席
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公告編號：2022-025
不包含優先股股東，
不包含表決權恢復的優先股股東。
公告編號：2022-025
不包含優先股股東，
不包含表決權恢復的優先股股東。
股份類別證券代碼證券簡稱股權登記日
普通股838971天馬新材2022年3月10日
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
河南省鄭州市上街區科學大道1109號公司會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《關于選舉公司第三屆董事會董事的議案》
公司第二屆董事會董事任期至2022年1月30日屆滿，因新一屆董事候選人
的提名工作未完成，公司決定延期換屆。2022年1月21日，公司在全國中小企
業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露公告《天馬新材：關于董事會、監事會及
高級管理人員延期換屆的公告》（公告編號：2022-002）。
根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，公司進行董事會換屆選舉，擬
提名馬淑云、茹紅麗、姚磊、黃志剛、孫亞光為公司第三屆董事會董事候選人，
其中黃志剛及孫亞光為獨立董事，第三屆董事會任期三年，自2022年第二次臨
時股東大會審議通過之日起計算。
（二）審議《關于選舉公司第三屆監事會監事的議案》
公司第二屆監事會監事任期至2022年1月30日屆滿，因新一屆監事候選人
的提名工作未完成，公司決定延期換屆。2022年1月21日，公司在全國中小企
業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露公告《天馬新材：關于董事會、監事會及
高級管理人員延期換屆的公告》（公告編號：2022-002）。
根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，公司進行監事會換屆選舉，擬
提名李冰、郝婷婷為公司第三屆監事會非職工監事候選人，與公司職工代表大會
選舉產生的職工監事共同組成公司第三屆監事會，任期三年。
（三）審議《關于確定公司獨立董事津貼的議案》
根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理指引第2號——獨立董事》
及《公司章程》的相關規定和要求，為進一步發揮獨立董事對董事會的科學決策
支持和監督作用，參照公司所處地區及經營情況、同行業上市公司薪酬水平及公
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公告編號：2022-025
為每人6萬元/年（稅前），津貼標準自股東大會審議通過之日起實行。
（四）審議《關于擬修訂<河南天馬新材料股份有限公司章程>的議案》
公告編號：2022-025
為每人6萬元/年（稅前），津貼標準自股東大會審議通過之日起實行。
（四）審議《關于擬修訂<河南天馬新材料股份有限公司章程>的議案》
具體內容詳見同日披露于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺
（www.neeq.com.cn）的《天馬新材：關于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：
2022-016）。
（五）審議《關于擬修訂<河南天馬新材料股份有限公司股東大會制度>的議案》
具體內容詳見同日披露于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺
（www.neeq.com.cn）的《天馬新材：股東大會制度》（公告編號：2022-017）。
（六）審議《關于擬修訂<河南天馬新材料股份有限公司董事會制度>的議案》
具體內容詳見同日披露于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺
（www.neeq.com.cn）的《天馬新材：董事會制度》（公告編號：2022-018）。
（七）審議《關于擬修訂<河南天馬新材料股份有限公司關聯交易管理制度>的
議案》
具體內容詳見同日披露于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺
（www.neeq.com.cn）的《天馬新材：關聯交易管理制度》（公告編號：2022-019）。
（八）審議《關于制定<河南天馬新材料股份有限公司獨立董事工作細則>的議
案》
具體內容詳見同日披露于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺
（www.neeq.com.cn）的《天馬新材：獨立董事工作細則》（公告編號：2022-020）。
（九）審議《關于工商管理部門備案文件與公司經審議的決議文件存在差異的說
明議案》
公司曾于2017年與2019年發行股票，兩次股票發行的工商管理部門備案文
件與公司經審議的決議文件存在差異，具體差異情況為：
（1）2017年股票發行
事項
股東大會
召開時間
發行價格
募集金額
（萬元）
發行時間
2017年第一次臨2017.1.52.00元/股1,6002017.1.12-2017.1.13
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公告編號：2022-025
告信息披露）
公告編號：2022-025
告信息披露）
2017年第一次臨
時股東大會（提
交至工商部門）
2017.7.101.00元/股8002017.3.1-2017.5.30
（2）2019年股票發行
事項
股東大會召
開時間
發行價格
募集金額
（萬元）
發行時間
2018年第一次臨
時股東大會（公
告版本）
2018.12.253.85元/股1,097.252018.12.28-2019.1.112018年第一次臨
時股東大會（工
商登記版本）
2019.8.301.00元/股2852018.12.26-2019.3.21
據此，本公司因申請變更登記向工商登記管理機關兩次提交的股東大會決議
內容與事實不符，2017年和2019年兩次股東大會決議中，股東大會召開時間、
股票發行價格、募集金額及發行時間以公司已經公告的內容為準，工商登記的注
冊資本和股本信息均與事實相符。
上述議案存在特別決議議案，議案序號為四；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東回避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
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公告編號：2022-025
、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；
2、由代理人代表股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委
托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法
人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；
公告編號：2022-025
、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；
2、由代理人代表股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委
托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法
人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；
4、法人股東委托非法定代表人代理出席本次會議的，應出示本人身份證，加
蓋法人單位印章并有法定代表人親筆簽署的授權委托書、加蓋單位印章的營業
執照復印件、股東賬戶卡。
（二）登記時間：2022年3月17日9:00-10:00（三）登記地點：河南省鄭州市上街區科學大道1109號公司會議室
四、其他
（一）會議聯系方式：0371-68942858 聯系人：董園梅
（二）會議費用：與會股東交通及住宿費自理。
五、備查文件目錄
《河南天馬新材料股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議》
《河南天馬新材料股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議》
河南天馬新材料股份有限公司董事會
2022年3月1日
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