證券代碼：300858 證券簡稱：科拓生物 公告編號：2023-050

北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的提示性公告

(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 4月 17日召開了第二屆董事會第二十次會議，公司董事會決定于 2023年 5月 12日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2022年年度股東大會（以下簡稱“會議”或“本次股東大會”），公司于 2023年 4月 19日披露《關(guān)于召開 2022年年度股東大會的通知》，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事宜提示如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

1、股東大會屆次：2022年年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的日期與時間

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月12日（星期五）14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月12日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月12日，9:15-15:00。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件2）委托他人出席現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或其他表決方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2023年5月9日（星期二）

7、會議出席對象

（1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人； 于股權(quán)登記日2023年5月9日（星期二）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議召開地點：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)牤牛河路31號院1號-2公司會議室

二、會議審議事項

1、本次股東大會提案編碼

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于 2022年度董事會工作報告的議案》	√
2.00	《關(guān)于 2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》	√
提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
3.00	《關(guān)于 2022年度財務(wù)決算報告的議案》	√
4.00	《關(guān)于 2022年年度報告及其摘要的議案》	√
5.00	《關(guān)于 2022年度利潤分配預(yù)案的議案》	√
6.00	《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》	√
7.00	《關(guān)于非獨立董事 2023年度薪酬方案的議案》	√
8.00	《關(guān)于獨立董事 2023年度薪酬方案的議案》	√
9.00	《關(guān)于監(jiān)事 2023年度薪酬方案的議案》	作為投票對象的子議案數(shù)：（3）
9.01	《關(guān)于監(jiān)事陳杰先生 2023年度薪酬方案的議案》	√
9.02	《關(guān)于監(jiān)事郭霄女士 2023年度薪酬方案的議案》	√
9.03	《關(guān)于監(jiān)事宋繼宏女士 2023年度薪酬方案的議案》	√
10.00	《關(guān)于續(xù)聘 2023年度審計機構(gòu)的議案》	√
11.00	《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行 股票相關(guān)事宜的議案》	√
12.00	《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名陳杰先生為第三屆監(jiān)事會非職工代 表監(jiān)事候選人的議案》	√
累積投票提案（提案 13、14為等額選舉）
13.00	《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的 議案》	應(yīng)選人數(shù)（4）人
13.01	《關(guān)于選舉孫天松女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人》	√
13.02	《關(guān)于選舉劉曉軍先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人》	√
13.03	《關(guān)于選舉喬向前先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人》	√
13.04	《關(guān)于選舉馬杰先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人》	√
14.00	《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議 案》	應(yīng)選人數(shù)（3）人
14.01	《關(guān)于選舉劉惠玉女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人》	√
14.02	《關(guān)于選舉魯緋女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人》	√
14.03	《關(guān)于選舉方芳女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人》	√

2、上述提案已經(jīng)由公司第二屆董事會第二十次會議及第二屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2023年4月19日刊載于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

4、上述提案7.00的關(guān)聯(lián)股東孫天松女士、劉曉軍先生、喬向前先生、北京科匯達投資合伙企業(yè)（有限合伙）需回避表決，且不得接受其他股東委托進行投票。

5、上述提案13.00、14.00相關(guān)子議案采用累積投票方式逐項投票選舉，本次應(yīng)選非獨立董事4人，獨立董事3人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。其中，獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議。

6、提交本次股東大會表決的提案中，提案5.00生效是提案6.00生效的前提，即提案5.00表決通過是提案6.00表決結(jié)果生效的前提。

7、本次股東大會所有議案將對中小投資者單獨計票。中小投資者是指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

8、公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，述職報告的內(nèi)容詳見公司同日刊載于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度獨立董事述職報告》。（劉洪躍、姜瑞波、劉惠玉） 三、會議登記方式

1、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2023年5月10日至11日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，采取信函或電子郵件方式登記的需在2023年5月11日下午17:00前送達或發(fā)送電子郵件到公司。

2、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或電子郵件登記。

3、登記手續(xù)：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、法登記手續(xù)；

（2）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件2）、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)； （3）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記，并仔細填寫《參會股東登記表》（詳見附件3），以便登記確認；（信函上請注明“股東大會”字樣）本次會議不接受傳真、電話登記。

4、登記地點：

現(xiàn)場登記地點：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)牤牛河路31號院1號-2 信函登記地點：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)牤牛河路31號院1號-2 郵編：101407

電子郵箱：zqb@scitop.cn

5、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張凌宇、謝玲

電 話：010-69667389

傳 真：010-69667381

郵 箱：zqb@scitop.cn

通訊地址：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)牤牛河路31號院1號-2

6、其他事項

本次股東大會現(xiàn)場會議與會人員的食宿及交通等費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（詳見附件1）。

1、《北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議》；

2、《北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十八次會議決議》。

特此公告。

附件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》；

附件2：《授權(quán)委托書》；

附件 3：《北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司 2022年年度股東大會參會股東登記表》。

北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司

董事會

2023年 5月 10日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：

投票代碼：350858；投票簡稱：科拓投票。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

投給候選人的選舉票數(shù)	填報
對候選人 A投 X1票	X1票
對候選人 B投 X2票	X2票
…	…
合 計	不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

（1）選舉非獨立董事（如提案 13，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（2）選舉獨立董事（如提案 14，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年 5月 12日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月12日（現(xiàn)場會議召開當(dāng)日），9:15-15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京科拓恒通生物技術(shù)股份有附件2：

授權(quán)委托書

北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京科拓恒通生物技術(shù)股份有

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)
該列打勾的欄目 可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于 2022年度董事會工作報告的議案》	√
2.00	《關(guān)于 2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》	√
3.00	《關(guān)于 2022年度財務(wù)決算報告的議案》	√
4.00	《關(guān)于 2022年年度報告及其摘要的議案》	√
5.00	《關(guān)于 2022年度利潤分配預(yù)案的議案》	√
6.00	《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》	√
7.00	《關(guān)于非獨立董事 2023年度薪酬方案的議案》	√
8.00	《關(guān)于獨立董事 2023年度薪酬方案的議案》	√
9.00	《關(guān)于監(jiān)事 2023年度薪酬方案的議案》	作為投票對象的 子議案數(shù)：（3）
9.01	《關(guān)于監(jiān)事陳杰先生 2023年度薪酬方案的議案》	√
9.02	《關(guān)于監(jiān)事郭霄女士 2023年度薪酬方案的議案》	√
9.03	《關(guān)于監(jiān)事宋繼宏女士 2023年度薪酬方案的議案》	√
10.00	《關(guān)于續(xù)聘 2023年度審計機構(gòu)的議案》	√
11.00	《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易 程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》	√
12.00	《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名陳杰先生為第 三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》	√
累積投票提案（提案 13、14為等額選舉）
提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)
該列打勾的欄目 可以投票
13.00	《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會 非獨立董事候選人的議案》	應(yīng)選人數(shù)（4）人	選舉票數(shù)
13.01	《關(guān)于選舉孫天松女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人》	√
13.02	《關(guān)于選舉劉曉軍先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人》	√
13.03	《關(guān)于選舉喬向前先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人》	√
13.04	《關(guān)于選舉馬杰先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人》	√
14.00	《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會 獨立董事候選人的議案》	應(yīng)選人數(shù)（3）人	選舉票數(shù)
14.01	《關(guān)于選舉劉惠玉女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人》	√
14.02	《關(guān)于選舉魯緋女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人》	√
14.03	《關(guān)于選舉方芳女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人》	√

注：本授權(quán)委托書應(yīng)正反面打印在一張紙上。委托人對受托人的指示，在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”，對于累積投票提案，填報選舉票數(shù)。對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

委托人姓名/名稱（法人股東需加蓋公章）：

委托人證件類型/號碼：

委托人股東賬號：

委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托期限：自簽署本授權(quán)委托書日起至本次股東大會結(jié)束。

附件3：

北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司

2022年年度股東大會參會股東登記表

股東名稱（全稱）
身份證號/社會統(tǒng)一信用代碼
股東賬號	持股數(shù)量（股）
聯(lián)系電話	電子郵箱
聯(lián)系地址
出席會議人員姓名	是否委托參會
受托人姓名	受托人身份證號
聯(lián)系電話	電子郵箱
發(fā)言意向及要點：
股東簽名（法人股東蓋章）： 年 月 日

注：請用正楷字完整填寫本登記表；已填妥及簽署的股東參會登記表，請于登記截止時間之前以專人、信函或者電子郵件方式送達公司（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)），不接受傳真、電話登記，上述股東參會登記表復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

關(guān)鍵詞：