證券代碼：688625 證券簡稱：呈和科技 公告編號：2023-041
(資料圖)
呈和科技股份有限公司
關于2022年年度股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。一、股東大會有關情況
1、股東大會的類型和屆次：
2022年年度股東大會
2、股東大會召開日期：2023年5月16日
3、股東大會股權登記日：
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
| A股 | 688625 | 呈和科技 | 2023/5/10 |
1. 提案人：趙文林
2. 提案程序說明
呈和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“呈和科技”）第二屆董事會第二十一次會議審議通過《關于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》，并于2023年4月25日披露《關于召開2022年年度股東大會通知》（公告編號：2023-040）。
直接持有占公司總股本34.54%的控股股東趙文林先生，在2023年5月5日以書面提議方式向公司股東大會召集人提議將《關于提請公司股東大會授權董事會2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》、《關于提請股東大會延長授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》以臨時提案的方式提交公司2022年年度股東大會審議表決。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號—規(guī)范運作》有關規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
經公司董事會審核，趙文林先生直接持有公司 46,050,000股，占公司總股本比例為34.54%，具備提出臨時提案資格，提案內容屬于股東大會職權范圍，有明確的議題和具體決亦符合規(guī)定。公司董事會同意將趙文林先生提議的臨時提案提交公司2022年年度股東大會審議。
3. 臨時提案的具體內容
股東大會召集人（董事會）于 2023年5月5日收到公司控股股東趙文林先生書面提交的《關于提請增加 2022年年度股東大會臨時提案的函》。趙文林先生提議將經第二屆董事會第二十二次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過的《關于提請公司股東大會授權董事會2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》、《關于提請股東大會延長授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》以臨時提案的方式提交公司擬于2023年 5月16日召開的2022年年度股東大會審議。
上述臨時提案的具體內容，詳見公司于 2023年 5月 6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于提請公司股東大會授權董事會2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告》（公告編號：2023-042）、《關于提請股東大會延長授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關事宜的公告》（公告編號：2023-043）。
三、除了上述增加臨時提案外，于2023年4月25日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。
（一） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期、時間：2023年5月16日 14點30分
召開地點：廣州市天河區(qū)珠江東路6號廣州周大福金融中心6501室
（二） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票開始時間：2023年5月16日
網(wǎng)絡投票結束時間：2023年5月16日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（三） 股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
（四） 股東大會議案和投票股東類型
| 序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 | ||
| 非累積投票議案 | ||
| 1 | 關于公司《2022年年度報告》及摘要的議案 | √ |
| 2 | 關于公司《2022年度董事會工作報告》的議案 | √ |
| 3 | 關于公司《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案 | √ |
| 4 | 關于公司《2022年度的獨立董事述職報告》的議案 | √ |
| 5 | 關于公司《2022年度財務決算報告》的議案 | √ |
| 6 | 關于公司《2023年度財務預算報告》的議案 | √ |
| 7 | 關于公司2022年度利潤分配預案的議案 | √ |
| 8 | 關于制定公司2023年度董事薪酬方案的議案 | √ |
| 9 | 關于制定公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案 | √ |
| 10 | 關于續(xù)聘會計師事務所的議案 | √ |
| 11 | 關于提請公司股東大會授權董事會2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案 | √ |
| 12 | 關于提請股東大會延長授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案 | √ |
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的新增議案經公司第二屆董事會第二十二次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，相關公告已于2023年5月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。公司將在 2022年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2022年年度股東大會會議資料》。
2、 特別決議議案：議案11、12
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案7、8、10、11、12
4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案8
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：趙文林先生、廣州眾呈投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海科匯投資管理有限公司。
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事會
2023年5月6日
附件1：授權委托書
授權委托書
呈和科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月16日召開的貴公司附件1：授權委托書
授權委托書
呈和科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月16日召開的貴公司
| 序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 關于公司《2022年年度報告》及摘要的議案 | |||
| 2 | 關于公司《2022年度董事會工作報告》的議案 | |||
| 3 | 關于公司《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案 | |||
| 4 | 關于公司《2022年度的獨立董事述職報告》的議案 | |||
| 5 | 關于公司《2022年度財務決算報告》的議案 | |||
| 6 | 關于公司《2023年度財務預算報告》的議案 | |||
| 7 | 關于公司2022年度利潤分配預案的議案 | |||
| 8 | 關于制定公司2023年度董事薪酬方案的議案 | |||
| 9 | 關于制定公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案 | |||
| 10 | 關于續(xù)聘會計師事務所的議案 | |||
| 11 | 關于提請公司股東大會授權董事會2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案 | |||
| 12 | 關于提請股東大會延長授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
關鍵詞：
