內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：
【資料圖】
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。
2、股東大會的召集人：內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。
3、會議召開日期、時(shí)間：
現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年 5月 4日（星期四）14:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年 5月 4日，其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023年 5月 4日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年 5月 4日 9:15—15:00。
4、會議召開地點(diǎn)：內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)阿木爾南街 31號公司會議室。
5、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、會議主持人：董事長張良先生。
7、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、股東出席總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共 22人，代表有表決權(quán)股份104,734,874股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 76.2120%。
其中：通過現(xiàn)場方式出席股東大會的股東及股東授權(quán)代表 4人，代表有表決權(quán)股份 103,069,319股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 75.0001%；
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 18人，代表有表決權(quán)股份 1,665,555股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.2120%。
2、中小股東出席的情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次會議的中小股東及股東授權(quán)代表共 19人，代表有表決權(quán)的股份 1,665,655股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.2120%。
其中：通過現(xiàn)場方式出席股東大會的中小股東及股東授權(quán)代表 1人，代表有表決權(quán)股份 100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0001%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 18人，代表有表決權(quán)股份 1,665,555股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.2120%。
3、 其他人員出席情況
公司部分董事、全體監(jiān)事、董事會秘書及其他高級管理人員和北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所的見證律師出席或列席了本次股東大會。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了以下議案： 1、審議《關(guān)于公司<2022年度董事會工作報(bào)告>的議案》
總表決情況：同意 104,712,574股，占出席會議所有股東所持股份的99.9787％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0146％。
表決結(jié)果：通過。
2、審議《關(guān)于公司<2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告>的議案》
總表決情況：同意 104,712,574股，占出席會議所有股東所持股份的99.9787％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0146％。
表決結(jié)果：通過。
3、審議《關(guān)于公司 2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0150％。
表決結(jié)果：通過。
4、審議《關(guān)于公司 2022年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》
總表決情況：同意 104,727,874股，占出席會議所有股東所持股份的99.9933％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
5、審議《關(guān)于公司 2022年度利潤分配暨資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》 總表決情況：同意 104,727,474股，占出席會議所有股東所持股份的99.9929％；反對 7,400股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0071％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 1,658,255股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.5557％；反對 7,400股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4443％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
6、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司董事薪酬方案的議案》
6.01 關(guān)于董事張良薪酬的議案
總表決情況：同意 60,968,705股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9628％；反對 7,000股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0115％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0257％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
公司股東余姚市恒星管業(yè)有限公司回避表決。
表決結(jié)果：通過。
6.02 關(guān)于董事張敏薪酬的議案
總表決情況：同意 60,968,705股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9628％；反對 7,000股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的的 0.0115％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的的 0.0257％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
公司股東余姚市恒星管業(yè)有限公司回避表決。
表決結(jié)果：通過。
6.03 關(guān)于董事馬斌薪酬的議案
總表決情況：同意 70,952,174股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9680％；反對 7,000股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0099％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0221％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
公司股東華科新能（天津）科技發(fā)展有限公司回避表決。
表決結(jié)果：通過。
6.04 關(guān)于董事馬雷薪酬的議案
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0150％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
表決結(jié)果：通過。
6.05 關(guān)于董事程東海薪酬的議案
總表決情況：同意 79,146,424股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9713％；反對 7,000股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0088％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0198％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
公司股東天津市萬兆慧谷置業(yè)有限公司回避表決。
表決結(jié)果：通過。
6.06 關(guān)于董事王赫楠薪酬的議案
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0150％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
表決結(jié)果：通過。
6.07 關(guān)于獨(dú)立董事陳斌權(quán)薪酬的議案
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0150％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
表決結(jié)果：通過。
6.08 關(guān)于獨(dú)立董事袁良杰薪酬的議案
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0150％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
表決結(jié)果：通過。
6.09 關(guān)于獨(dú)立董事張學(xué)福薪酬的議案
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0150％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
表決結(jié)果：通過。
7、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬方案的議案》
7.01 關(guān)于監(jiān)事張俊民薪酬的議案
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0150％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
表決結(jié)果：通過。
7.02 關(guān)于監(jiān)事梁影薪酬的議案
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0150％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
表決結(jié)果：通過。
7.03 關(guān)于監(jiān)事賈超薪酬的議案
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0150％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
表決結(jié)果：通過。
8、審議《關(guān)于續(xù)聘 2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,000股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0150％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,000股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
表決結(jié)果：通過。
9、審議《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》
總表決情況：同意 104,585,274股，占出席會議所有股東所持股份的99.8572％；反對 133,900股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1278％；棄權(quán)15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0150％。
中小股東總表決情況：同意 1,516,055股，占出席會議的中小股東所持股份的 91.0185％；反對 133,900股，占出席會議的中小股東所持股份的 8.0389％；棄權(quán) 15,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426％。
表決結(jié)果：通過。
10、審議《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》 總表決情況：同意 104,509,274股，占出席會議所有股東所持股份的99.7846％；反對 225,600股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2154％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 1,440,055股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.4558％；反對 225,600股，占出席會議的中小股東所持股份的 13.5442％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11、審議《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》 11.01 本次發(fā)行證券的種類及上市地點(diǎn)
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11.02 發(fā)行規(guī)模
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11.03 票面金額和發(fā)行價(jià)格
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11.04 可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11.05 票面利率
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11.06 還本付息的期限和方式
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11.07 轉(zhuǎn)股期限
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11.08 擔(dān)保事項(xiàng)
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,400股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0071％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,400股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4443％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11.09 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及調(diào)整
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11.10 轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11.11 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11.12 贖回條款
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11.13 回售條款
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11.14 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11.15 發(fā)行方式及發(fā)行對象
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11.16 向原股東配售的安排
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11.17 債券持有人及債券持有人會議
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11.18 本次募集資金用途
總表決情況：同意104,511,674股，占出席會議所有股東所持股份的99.7869％；反對 207,900股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1985％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,442,455股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5999％；反對 207,900股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.4816％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11.19 募集資金管理及存放賬戶
總表決情況：同意104,511,674股，占出席會議所有股東所持股份的99.7869％；反對 207,900股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1985％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,442,455股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5999％；反對 207,900股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.4816％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11.20 評級事項(xiàng)
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11.21 本次發(fā)行方案的有效期
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
11.22 受托管理人
總表決情況：同意104,511,674股，占出席會議所有股東所持股份的99.7869％；反對 207,900股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1985％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,442,455股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5999％；反對 207,900股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.4816％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
12、審議《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》 總表決情況：同意 104,509,274股，占出席會議所有股東所持股份的99.7846％；反對 225,600股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2154％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,440,055股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.4558％；反對225,600股，占出席會議的中小股東所持股份的 13.5442％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
13、審議《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》
總表決情況：同意 104,509,274股，占出席會議所有股東所持股份的99.7846％；反對 210,300股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2008％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,440,055股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.4558％；反對 210,300股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.6257％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
14、審議《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》
總表決情況：同意 104,509,274股，占出席會議所有股東所持股份的99.7846％；反對 210,300股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2008％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,440,055股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.4558％；反對 210,300股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.6257％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
15、審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
總表決情況：同意 104,510,374股，占出席會議所有股東所持股份的99.7856％；反對 209,200股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1997％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,441,155股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218％；反對 209,200股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
表決結(jié)果：通過。
16、審議《關(guān)于公司未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2023年—2025年）的議案》
總表決情況：同意 104,712,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9783％；反對 7,400股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0071％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,642,955股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372％；反對 7,400股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.4443％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
17、審議《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
總表決情況：同意 104,509,274股，占出席會議所有股東所持股份的99.7846％；反對 210,300股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2008％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,440,055股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.4558％；反對 210,300股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.6257％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
18、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》
總表決情況：同意 104,509,274股，占出席會議所有股東所持股份的99.7846％；反對 210,300股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2008％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,440,055股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.4558％；反對 210,300股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.6257％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
19、審議《關(guān)于本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》
總表決情況：同意 104,509,274股，占出席會議所有股東所持股份的99.7846％；反對 210,300股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2008％；棄權(quán)15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0146％。
中小股東總表決情況：同意 1,440,055股，占出席會議的中小股東所持股份的 86.4558％；反對 210,300股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.6257％；棄權(quán) 15,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186％。
本議案涉及股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所
2、律師姓名：鐘文海、許允鵬
3、結(jié)論意見：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席本次股東會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、 內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司 2022年年度股東大會決議；
2、 北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具的《北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司 2022年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司董事會
2023年 5月 4日
關(guān)鍵詞：
