CFi.CN訊：深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“名家匯”）于 2023年 1月 16日召開第四屆董事會第二十一次會議及第四屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于再次調整部分募集資金投資項目計劃進度的議案》。公司根據 2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金投資之補充工程配套資金項目（以下簡稱“募投項目”）的實際進展情況，對募投項目達到預定可使用狀態的時間再次進行了調整，該事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議，現將有關情況公告如下：
一、募集資金投資項目的基本情況
(資料圖片僅供參考)
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2021]3838號”文核準，公司于 2021年 12月向特定對象非公開發行 40,550,793.00股新股。根據公司與特定對象比亞迪股份有限公司、財通基金管理有限公司、湖南輕鹽創業投資管理有限公司-輕鹽智選 18號私募證券投資基金、UBS AG、興證全球基金管理有限公司、陳傳興、董衛國、林金濤、呂強、王赤平、于海恒簽署的股份認購協議，每股發行價格6.30元，普通股（A股）最終數量 40,550,793.00股，募集資金總額為人民幣255,469,995.90元，扣除發行費用 8,820,708.22元后，實際募集資金凈額為人民幣 246,649,287.68元，該募集資金已于 2021年 12月 21日到位。上述資金到位情況業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字[2021]518Z0121號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。
本次扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：
單位：萬元
| 募集資金用途 |
| 補充工程配套資金項目 |
| 深圳市南山區安全立體防控建設設備采購項目合作伙伴引入（標段一、二）項目 |
| 酒泉城區夜間旅游環境提升工程 |
| 中國鳳凰古城?鳳仙境?森林溫泉藝術小鎮藝術景觀照明及附屬建設工程 |
| 總部基地建設項目 |
| 補充流動資金 |
結合募投項目當時的實際建設情況和投資進度，在項目實施主體、投資總額和建設規模不變的情況下，公司于 2022年 8月 29日召開第四屆董事會第十五次會議及第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于調整募集資金投資項目計劃進度的議案》，同意對上述三個補充工程配套資金項目的建設完成時間進行調整，具體內容詳見公司 2022年 8月 30日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于調整募集資金投資項目計劃進度的公告》。
（一）部分募投項目建設完成時間的調整情況
公司結合募投項目當前的實際建設情況和投資進度，在項目實施主體、項目投資總額和建設規模不變的情況下，同意對其中兩個募投項目的實施進度和建設完成時間進行調整。下述項目達到預定可使用狀態調整后的時間是公司在綜合考慮各項因素基礎上所作出的估計。
| 項目名稱 | 項目達到預定可使用狀態時間（調整前） | 項目達到預定可使用狀態時間（調整后） | 項目達到預定可使用狀態時間（再次調整后） | 募集資金計劃投資總額（萬元） | 累計投入金額（萬元） | 募集資金投入比例（截至 2022年12月 31日） |
| 深圳市南山區安全立體防控建設設備采購項目合作伙伴引入（標段一、二）項目 | 2022年 9月 | 2022年 12月 | 2023年 3月 | 4,663.24 | 4,616.36 | 98.99% |
| 酒泉城區夜間旅游環境提升工程 | 2022年 8月 | 2023年 3月 | 2023年 12月 | 6,116.27 | 4,594.15 | 75.11% |
| 中國鳳凰古城?鳳仙境?森林溫泉藝術小鎮藝術景觀照明及附屬建設工程 | 2022年 11月 | 2023年 11月 | 無調整 | 3,106.89 | 0 | 0.00% |
因近年新型冠狀病毒疫情反復，項目的施工作業、物料采購、基礎建設等均受到了一定程度的影響。2022年底疫情防控政策全面放開，項目實施人員大面積感染，無法正常施工，同時設備采購、運輸等方面均受到影響，致使項目實施進展未達預期。
公司為嚴格把控項目整體質量，維護全體股東和公司利益，經審慎評估和綜合考量，在不改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體的前提下，決定將上述募投項目達到預定可使用狀態時間相應延期。
三、調整部分募投項目計劃進度的影響
本次調整部分募集資金投資項目的實施進度，不涉及募集資金投資項目主體、資金用途、投資規模的變更，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合有關法律法規的規定。本次調整是公司根據募集資金投資項目具體實施情況作出的審慎決策，有利于募集資金投資項目的有效實施，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。
四、履行的相關審議程序和專項意見
（一）董事會審議情況
公司于 2023年 1月 16日召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于再次調整部分募集資金投資項目計劃進度的議案》，同意公司在募投項目實施主體、募集資金投資用途及投資總額不變的情況下，再次調整部分募集資金投資項目的計劃進度。該事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。
（二）監事會審議情況
公司于 2023年 1月 16日召開第四屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于再次調整部分募集資金投資項目計劃進度的議案》。監事會認為，公司本次調整部分募集資金投資項目的計劃進度，是根據募投項目實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的投資總額和建設規模，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會對公司的生產經營產生重大影響。本次調整部分募集資金投資項目計劃進度的決策程序符合相關法律法規及《公司章程》《募集資金管理制度》的規定，同意公司本次調整部分募集資金投資項目計劃進度。
（三）獨立董事的獨立意見
獨立董事認為，本次調整部分募集資金投資項目實施進度，是公司從維護全體股東和公司利益角度出發，結合當前募集資金投資項目的實際實施進度及市場變化情況作出的審慎決定，符合公司實際情況及未來發展需要。本次調整不變更募集資金投資項目主體、資金用途、投資規模，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形，審議、表決程序符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等有關法律法規的規定，有利于公司提高募集資金投資項目建設質量和合理有效地配置資源。公司全體獨立董事同意本次調整部分募集資金投資項目實施進度的事項。
（四）保薦機構的核查意見
經核查，保薦機構中天國富證券有限公司認為：名家匯本次調整部分募集資金投資項目計劃進度已經公司董事會、監事會審議通過，且獨立董事已發表了同意意見，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，保薦機構對名家匯本次調整部分募集資金投資項目計劃進度事項無異議。
