證券代碼: 000025、200025 股票簡(jiǎn)稱：特力 A、特力 B 公告編號(hào): 2023-001
深圳市特力（集團(tuán)）股份有限公司
(資料圖片)
十屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市特力（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董
事會(huì)于2023年1月5日以郵件、電話方式發(fā)出通知，于2023年
1月 12日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)了十屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)
議。會(huì)議召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、深圳證券交易所《股
票上市規(guī)則》及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9名，
實(shí)際參會(huì)董事 9名。公司監(jiān)事及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:
一、審議通過(guò)《關(guān)于制定<套期保值業(yè)務(wù)管理辦法>的議案》
為規(guī)范公司、全資子公司及控股子公司的套期保值業(yè)務(wù)，加
強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控，確保套期保值資金安全，公司根據(jù)《中華人民
共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7號(hào)
—交易與關(guān)聯(lián)交易》《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等法律、法規(guī)要求，結(jié)合
公司實(shí)際情況制定《套期保值業(yè)務(wù)管理辦法》。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
《套期保值業(yè)務(wù)管理辦法》于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的議案》
公司控股子公司國(guó)潤(rùn)黃金（深圳）有限公司擬開(kāi)展套期保值，
并申請(qǐng)?jiān)?3,000萬(wàn)元人民幣的保證金最高額度內(nèi)，使用黃金期貨
合約、黃金現(xiàn)貨延期交收合約、黃金期權(quán)等工具，進(jìn)行黃金套期
保值業(yè)務(wù)。資金在審批額度內(nèi)可循環(huán)使用，有效期為自董事會(huì)審
議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，在有效期內(nèi)任一時(shí)間點(diǎn)套期保值業(yè)務(wù)所
使用的保證金數(shù)量均不超過(guò)審批額度。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
《關(guān)于控股子公司開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的公告》于同日刊登于
《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。《關(guān)于控股
子公司開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》于同日刊登于巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容可
見(jiàn)于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事
關(guān)于十屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<內(nèi)部審計(jì)管理辦法>的議案》
為緊密結(jié)合公司管理主線體系、優(yōu)化完善基本制度，公司結(jié)
合實(shí)際情況，對(duì)《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》進(jìn)行評(píng)估修訂。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
修訂后的《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1.《十屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議》；
2.《獨(dú)立董事關(guān)于十屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)
立意見(jiàn)》。
特此公告。
深圳市特力（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年1月12日
